Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal.

Teddy Tjrokrosaputro adalah Direktur Utama PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO). Selain dijerat dengan pasal korupsi, adik Benny Tjokro itu juga dijerat dengan tindak…

KPK menyebut bahwa jumlah yang ditemukan PPATK baru sebatas transaksi suap dan kickback yang diterima oleh pelaku korupsi SDA.

Praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi menjadi sorotan PPATK. Lembaga intelijen keuangan itu mencatat nilai pencucian uang dari hasil korupsi di sektor sumber…

Proyek tambang tersebut sudah diinisiasi sejak tahun 2005. Artinya, rencana investasi tambang milik Hanson Call Energy sudah mulai dijajaki sebelum kasus Asabri menyeruak.

Benny Tjokrosaputro diduga berusaha mengalihkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan melakukan usaha pertambangan menggunakan perusahaan PT Hanson Call Energy.

Dalam hal ini, Indonesia dan Brunei Darussalam memandang perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan APU PPT.

Wapres menekankan tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum terhadap kasus narkotika maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Modus TPPU pelaku tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan dengan penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung transaksi hasil tindak pidana.

Terdapat transaksi penerimaan dana di rekening perusahaan cangkang di Singapura senilai US$3,7 juta. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening pejabat anak usaha…

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat belum menentukan sikap terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Austrac, badan pengawas kejahatan keuangan Negeri Kangguru, menyurati National Australia Bank yang mengatakan penyelidikan formal sedang berlangsung dan pihaknya belum membuat…

Kasus 13 manajer investasi telah didaftarkan pada Jumat (21/5/2021) dan terdaftar dengan nomor perkara 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum dari salah satu, dari 13 manajer investasi terdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya.…

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan mulai mengadili 13 terdakwa korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian…

Implementasi keterbukaan beneficial ownership atau BO dinilai akan meningkatkan kepercayaan dunia bisnis terhadap iklim investasi di Indonesia.