Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Optimalkan Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Patra Niaga Siap Bersinergi
Sorotan Media Korea Hingga Jepang Atas Aksi Arkhan Fikri Cs Gagalkan Laskar Muda Taegeuk ke Olimpiade
Sri Mulyani Curhat Penerimaan Pajak Makin Seret, Baru Rp393,9 Triliun per Maret 2024
Sri Mulyani: APBN Maret 2024 Surplus Rp8,1 Triliun
ST012 Ditawarkan Mulai Jumat (26/4/2024), Cek Kupon dan Cara Beli
Penjualan Tembaga & Emas Freeport Meroket pada Kuartal I/2024
Daftar Saham Indeks Bisnis-27 Terbaru, ANTM, BRIS, INCO, MEDC Masuk
Panduan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
Ada Transaksi Crossing Saham CASS Rp872,76 Miliar, Akuisisi oleh Emtek (EMTK)?
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Quick Count
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Pencucian Uang
Modus Pencucian Uang di Pasar Modal: Ada Hasil Korupsi hingga Narkoba
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan indikasi pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba mencuci uang hasil kejahatannya di pasar modal.
Transaksi Mencurigakan Melonjak, Pasar Modal Jadi 'Sarang' Pencucian Uang?
Hukum
1 year ago
Tren pencucian keuangan di sektor pasar modal mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan praktik tindak pidana di sektor tersebut.
Uang Belasan Triliun Masuk RI Secara Ilegal
Bisnis Update
1 year ago
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan adanya uang belasan triliun rupiah yang masuk Indonesia dengan cara ilegal
Duit Belasan Triliun Masuk RI Secara Ilegal untuk Danai Teroris?
Hukum
1 year ago
Belasan triliun uang tersebut sangat berpotensi jadi praktik pencucian uang, bahkan untuk pendanaan terorisme di Indonesia.
Hukum
1 year ago
Kejagung Kejar Dugaan TPPU di Kasus Impor Garam Industri
Tim penyidik Kejagung fokus untuk menemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi importasi garam.
Kemplang Pajak Hingga Rugikan Negara Rp26,9 Miliar, RK Diserahkan ke Kejaksaan
Hukum
1 year ago
Tersangka pengemplang pajak RK merupakan petinggi PT LMJ, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan.
Apa itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, dan Contohnya
Perbankan
1 year ago
Tahukah kamu apa itu pencucian uang yang sedang marak? Pencucian uang harus kamu pahami agar kamu tidak mudah tertipu.
Pidana Perbankan dan Pencucian Uang KSP Giri Muria Kudus, Bos Jadi Tersangka
Bisnis Jateng & DIY
1 year ago
Dana yang telah dihimpun koperasi yang telah dinyatakan pailit sejak awal 2022 tersebut mencapai Rp267 miliar dari 2.600 orang.
Hakim PN Tipikor Tolak Eksepsi Surya Darmadi
Hukum
1 year ago
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi.
Hukum
1 year ago
Surya Darmadi Klaim Taat Bayar Pajak, 5 Rekening Disita Kejaksaan
Surya Darmadi mengklaim taat membayar pajak dan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.
CEO Jouska Dulu Digandrungi Kini Terancam 7 Tahun Bui
Hukum
1 year ago
CEO Jouska Aaakar Abyasa Fidzuno sempat digandrungi di mesia sosial. Namun kini dia terancam 7 tahun bui.
Surya Darmadi Heran Disebut Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
1 year ago
Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Surya Darmadi heran disebut merugikan negara Rp78 triliun.
Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Surya Darmadi Tiba di Indonesia Hari Ini?
Hukum
1 year ago
Bos Duta Palma Group Surya Darmadi dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (14/8/2022).
Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus PT Rancangan Asli Indonesia
Hukum
1 year ago
Penyidik Bareskrim menetapkan seorang tersangka dugaan kasus pencucian uang PT Rancangan Asli Indonesia.
Hukum
1 year ago
Teddy Tjokro dan Benny Tjokro Terbukti Cuci Uang Hasil Korupsi Asabri
Teddy Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama kakaknya Benny Tjokrosaputro.
Jejak Surya Darmadi, Taipan Sawit yang Diduga Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
1 year ago
Surya Darmadi adalah pemilik Duta Palma Group yang diduga merugikan negara senilai Rp78 triliun dalam perkara lahan Riau.
Begini Langkah Inggris Basmi Praktik Pencucian Uang di Sektor Properti
Ekonomi Global
1 year ago
Inggris menerapkan kebijakan yang mewajibkan entitas asing yang memiliki atau berusaha membeli tanah Inggris untuk mengungkapkan pemilik sebenarnya.
Resmi! Bos Duta Palma Surya Darmadi Tersangka Korupsi Riau
Hukum
1 year ago
Bos PT Duta Palma Surya Darmadi resmi menjadi tersangka kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Riau.
Perkuat Anti Pencucian Uang, Indonesia Target jadi Anggota FATF Pada 2023
Ekonomi
1 year ago
Indonesia sejak 2018 sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi anggota tetap FATF.
❮❮
❮
6
7
8
9
10
11
12
❯
❯❯
Terpopuler
Harga Emas Antam Hari Ini Termurah Rp709.500, Borong Selagi Belum Naik
Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, BRI Terbaru Usai BI Rate Naik 6,25%
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Bank Digital Milik Emtek Superbank Tawarkan Bunga Tabungan 10%
Kode Keras Taipan Edwin Soeryadjaya di Saham SRTG
Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
3 days ago
PM Israel Netanyahu Tak Terima IDF Kena Sanksi AS
4 days ago
Harapan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Soal Putusan Sengketa Pilpres 2024
4 days ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM : Kalah Debat
Emanuel B. Caesario
SPEKTRUM: Togog Insaf
Edi Suwiknyo
SPEKTRUM : Punya Pilihan
Duwi Setiya Ariyanti
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories