FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Sejak 2016, bank-bank di Swiss telah melaporkan 12 miliar hingga 17 miliar franc dalam transaksi yang dicurigai dan MROS tidak dapat mengimbangi.

Dokumen FinCEN Files mengungkapkan adanya aliran uang panas ke Indonesia, salah satunya dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia pada…

Menurut FinCEN files, ada lebih dari US$2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian…

Dokumen yang dikenal dengan nama FinCEN files ini mengungkap serangkaian kebocoran dan kebobrokan perbankan selama lima tahun terakhir. Dokumen ini juga mengungkap kesepakatan…

Sejumlah bank besar diduga menyembunyikan uang panas yang berasal dari transaksi gelap seperti penipuan uang pensiunan, penambangan emas ilegal, penjualan narkotika, dan…

Selain tanah seluas 2,2 hektare, penyidik saat ini terus menelusuri aset-aset Taufiqurrahman lainnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Kedua putra mantan presiden itu ditangkap di bandara internasional saat akan terbang ke luar negeri.

Benny Tjokrosaputro (akrab dipanggil Benny Tjokro) Direktur Utama PT Hanson International Tbk didakwa melakukan pencucian uang hasil korupsi PT Jiwasraya. Jaksa mencatat…

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Bareskrim Polri melimpahkan tahap dua berupa barang bukti dan dua tersangka atas nama dua mantan Direktur AISA Budhi Istanto Suwito dan Stefanus Joko Mogoginta ke Kejaksaan…

Praktik berjudi di kasino oleh kepala daerah sudah lama, namun modus penyimpanan uang di kasino baru sekarang terungkap.

Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I menyita aset milik AS alias DAS berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung.

Kementerian Dalam Negeri berharap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)soal pencucian uang oleh oknum kepala daerah lewat kasino dapat dibahas secara…

Investor bereaksi atas pengunduran diri CEO Westpac Brian Hartzer. Beberapa melihat pengunduran dirinya tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang menyandung salah…

Bisnis, JAKARTA — Westpac Banking Corp. menutup layanan pembayaran digital dan menghentikan pemberian bonus kepada eksekutif menyusul terbongkarnya skandal pencucian uang…