Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan supaya Dito Mahendra kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Pengedar dan jaringan narkoba ini dijerat tindak pidana berlapis yaitu perkara pemberantasan narkotika dan tindak pidana pencucian uang.

Aliran uang kejahatan teridentifikasi mengalir ke Indonesia dalam bentuk investasi asing maupun pasar modal.

PPATK menemukan uang hasil kejahatan di Indonesia dibawa ke luar negeri terlebih dahulu untuk disamarkan.

PPATK menemukan transaksi senilai Rp81,3 triliun yang diduga pencucian uang hasil korupsi.

PPATK menemukan 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp184,3 triliun selama tahun 2022

Keputusan mengenai keanggotaan Indonesia di FATF bakal ditentukan pada Februari tahun 2023.

Kejagung benarkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus BTS Kominfo.

Jumlah transaksi mencurigakan sektor asuransi naik hingga mencapai angka 2.105 kasus.

PPATK menemukan indikasi pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba mencuci uang hasil kejahatannya di pasar modal.

Tren pencucian keuangan di sektor pasar modal mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan praktik tindak pidana di sektor tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan adanya uang belasan triliun rupiah yang masuk Indonesia dengan cara ilegal

Tim penyidik Kejagung fokus untuk menemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi importasi garam.

Tersangka pengemplang pajak RK merupakan petinggi PT LMJ, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan.

Tahukah kamu apa itu pencucian uang yang sedang marak? Pencucian uang harus kamu pahami agar kamu tidak mudah tertipu.

Dana yang telah dihimpun koperasi yang telah dinyatakan pailit sejak awal 2022 tersebut mencapai Rp267 miliar dari 2.600 orang.