Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Kolaborasi Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri, Hadirkan Golden Visa
Banjir Promo, BRImo x USS Downtown Market Hadir di Surabaya!
Direktur PNM Imbau Nasabah Mekaar Pahami dan Hindari Pinjol Ilegal
Stargazer, Partner Andalan Mobilitas Keluarga
Utang China Melesat 190% di Era Jokowi, Tembus Rp372,3 Triliun
Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20
Jalan Jauh Pake Mobil Listrik Bebas Khawatir dengan Hyundai Ioniq 5
BEI Rebalancing Indeks LQ45, IDX30, IDX80, Cek Daftar Lengkapnya
BTN (BBTN) Cetak Laba Bersih Rp1,5 Triliun per Semester I/2024
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Pencucian Uang
Sektor Keuangan Rawan Pencucian Uang, Mayoritas Lewat Asuransi dan Bank
Hukum
1 year ago
PPATK mencatat transaksi gelap selama 2022 tembus 8.252 kasus atau tumbuh 68,2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 4.904 kasus.
Kasus Investasi Bodong Rp84,9 Miliar di Pekanbaru,Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa
Bisnis Sumatra
1 year ago
Sebelumnya para terdakwa sudah divonis bersalah dalam kasus investasi bodong dengan modus Promissory Notes, yang merugikan para korban Rp84,9 miliar.
PPATK Sebut Pencucian Uang Melonjak Jelang Pemilu 2024
Nasional
1 year ago
PPATK menyebut bahwa titik kerawanan pencucian uang sudah terendus sampai sejak saat ini.
KPK akan Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe
Hukum
1 year ago
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Hukum
1 year ago
KPK Pertimbangkan Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri
KPK masih pertimbangkan untuk mengajukan surat pencegahan terhadap Dito Mahendra ke luar negeri.
Kerap Mangkir, KPK Ingatkan Pengusaha Dito Mahendra Kooperatif
Hukum
1 year ago
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan supaya Dito Mahendra kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Harta Rp16 Miliar Milik Bandar Narkoba Jaringan Sumatera Disita
Kabar Sumatra
1 year ago
Pengedar dan jaringan narkoba ini dijerat tindak pidana berlapis yaitu perkara pemberantasan narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Aliran 'Uang Haram' Mengalir Sampai ke Investasi Hingga Pasar Modal
Hukum
1 year ago
Aliran uang kejahatan teridentifikasi mengalir ke Indonesia dalam bentuk investasi asing maupun pasar modal.
PPATK: Uang Kejahatan di Bawa ke Luar, Masuk RI Lagi Jadi Investasi
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan uang hasil kejahatan di Indonesia dibawa ke luar negeri terlebih dahulu untuk disamarkan.
Hukum
1 year ago
PPATK Endus Aliran Uang Haram Berkedok Investasi Asing
Kemudahan berusaha yang ditawarkan investor asing justru dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang.
PPATK Endus Pencucian Uang Hasil Korupsi Senilai Rp81,3 Triliun!
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan transaksi senilai Rp81,3 triliun yang diduga pencucian uang hasil korupsi.
PPATK Temukan Transaksi Gelap Senilai Rp183 Triliun
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp184,3 triliun selama tahun 2022
Nasib Keanggotaan Indonesia di FATF Ditentukan Februari 2023
Nasional
1 year ago
Keputusan mengenai keanggotaan Indonesia di FATF bakal ditentukan pada Februari tahun 2023.
Kejagung Endus Dugaan Pencucian Uang di Kasus BTS Kominfo
Hukum
1 year ago
Kejagung benarkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus BTS Kominfo.
Hukum
1 year ago
KPK Tetapkan Bupati Memberamo Tengah Tersangka Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Izin WanaArtha Dicabut OJK, 'Transaksi Gelap' Asuransi Naik 284,8 Persen!
Hukum
1 year ago
Jumlah transaksi mencurigakan sektor asuransi naik hingga mencapai angka 2.105 kasus.
Modus Pencucian Uang di Pasar Modal: Ada Hasil Korupsi hingga Narkoba
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan indikasi pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba mencuci uang hasil kejahatannya di pasar modal.
Transaksi Mencurigakan Melonjak, Pasar Modal Jadi 'Sarang' Pencucian Uang?
Hukum
1 year ago
Tren pencucian keuangan di sektor pasar modal mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan praktik tindak pidana di sektor tersebut.
Uang Belasan Triliun Masuk RI Secara Ilegal
Bisnis Update
1 year ago
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan adanya uang belasan triliun rupiah yang masuk Indonesia dengan cara ilegal
❮❮
❮
7
8
9
10
11
12
13
❯
❯❯
Terpopuler
Salim Kuasai Distribusi Air Bersih di IKN
Siap-Siap Saham Energi ADRO, PTBA, MEDC Cs Tersengat Pilpres AS
BlackRock Rajin Borong Saham BUMI Lagi
Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20
Kinerja Bank Jago (ARTO) Ditopang Ekosistem GOTO dan Bibit
Luhut Sulit Rayu Elon Musk Investasi di RI, Apa Yang Salah?
13 hours ago
Jokowi Kaget 300 WNA Daftar Golden Visa, Minta Seleksi Diperketat!
1 day ago
Obama Hormati Sikap Biden yang Mundur dari Pilpres AS
3 days ago
Dari
Redaksi
EKSPRESI: Panggung Film Lokal
Rahayuningsih
SPEKTRUM : Guru Besar
Asteria Desi Kartika Sari
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories