KPK sedang menggali keterangan sejumlah saksi untuk membongkar kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang kerap terkait dekat dengan penyelenggara negara atau Politically Exposed Person (PEP)

Eks Direktur Garuda Hadinoto Soedigno ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU oleh KPK setelah dijemput paksa pada hari ini, Jumat (4/12/2020).

Langkah ini sejalan dengan norma internasional dan yurisdiksi utama yang telah berhenti mengeluarkan uang kertas denominasi besar seperti itu.

Bareskrim Polri menetapkan Dirut PT Indosterling Optima Investa (IOI) Sean William Henley sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana bank ilegal dan penipuan 32 nasabah.

POJK Nomor 23/POJK.01/2019 mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Dalam dakwaannya jaksa menyebut Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra.

FinCEN Files menyebutkan ada 496 transaksi transaksi janggal mengalir ke dan dari Indonesia senilai total US$504,66 juta atau setara Rp7,46 triliun.

Setelah disebut masuk dalam daftar entitas yang tak dipercaya Pemerintah China, muncul laporan FinCEN Files yang mengungkapkan HSBC Holdings Plc terlibat transaksi keuangan…

Dua di antara bank yang disebutkan yakni PT Bank Central Asia Tbk., bank swasta terbesar di Indonesia serta PT Mandiri (Persero) Tbk., bank pelat merah papan atas di Tanah…

Bocoran laporan tersebut diperoleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan Buzzfee News. FinCEN sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen…

Saham sejumlah bank global berjatuhan menyusul temuan investigasi yang menyebutkan bank-bank itu terlibat dalam praktik pencucian uang hingga lebih dari US$2 triliun selama…

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Sejak 2016, bank-bank di Swiss telah melaporkan 12 miliar hingga 17 miliar franc dalam transaksi yang dicurigai dan MROS tidak dapat mengimbangi.

Dokumen FinCEN Files mengungkapkan adanya aliran uang panas ke Indonesia, salah satunya dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia pada…

Menurut FinCEN files, ada lebih dari US$2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian…