FinCEN Files menyebutkan ada 496 transaksi transaksi janggal mengalir ke dan dari Indonesia senilai total US$504,66 juta atau setara Rp7,46 triliun.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan…

Setelah disebut masuk dalam daftar entitas yang tak dipercaya Pemerintah China, muncul laporan FinCEN Files yang mengungkapkan HSBC Holdings Plc terlibat transaksi keuangan…

Dua di antara bank yang disebutkan yakni PT Bank Central Asia Tbk., bank swasta terbesar di Indonesia serta PT Mandiri (Persero) Tbk., bank pelat merah papan atas di Tanah…

Saham sejumlah bank global berjatuhan menyusul temuan investigasi yang menyebutkan bank-bank itu terlibat dalam praktik pencucian uang hingga lebih dari US$2 triliun selama…

Beberapa tahun lalu, beredar Panama Papers dan Paradise Papers, dokumen-dokumen yang mengungkap transaksi finansial rahasia yang dilakukan pejabat publik dan pengusaha dari…

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Sejak 2016, bank-bank di Swiss telah melaporkan 12 miliar hingga 17 miliar franc dalam transaksi yang dicurigai dan MROS tidak dapat mengimbangi.

Menurut FinCEN files, ada lebih dari US$2 triliun transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh petugas kepatuhan internal lembaga keuangan sebagai kemungkinan pencucian…

Dokumen FinCEN Files didapatkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) bersama dengan BuzzFeed News…

Dokumen yang dikenal dengan nama FinCEN files ini mengungkap serangkaian kebocoran dan kebobrokan perbankan selama lima tahun terakhir. Dokumen ini juga mengungkap kesepakatan…

Sejumlah bank besar diduga menyembunyikan uang panas yang berasal dari transaksi gelap seperti penipuan uang pensiunan, penambangan emas ilegal, penjualan narkotika, dan…

Kedua putra mantan presiden itu ditangkap di bandara internasional saat akan terbang ke luar negeri.

Singapura tengah mempertimbangkan pengetatan regulasi di pusat perjudian dalam upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan untuk terorisme.

Benny Tjokrosaputro (akrab dipanggil Benny Tjokro) Direktur Utama PT Hanson International Tbk didakwa melakukan pencucian uang hasil korupsi PT Jiwasraya. Jaksa mencatat…

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.