Doni Salmanan diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana judi online dan pencucian uang yang diduga merugikan banyak nasabah Qoutex.

Pacar Indra Kenz, Vanessa Khong ikut terseret dalam kasus investasi ilegal yang dilakukan sang kekasih. Berikut sejumlah bisnis yang dimiliki oleh Vanessa Khong.

Indikasi pencucian uang itu terekam melalui transaksi pembelian aset mewah milik Crazy Rich yang tidak dilaporkan ke lembaga intelijen keuangan.

Bareskrim Polri menyatakan sudah ada beberapa aset tersangka kasus Binomo, Indra Kenz yang akan disita.

Bareskrim Polri tengah menyelidiki aliran dana penipuan nasabah dari PT Trust Global Karya atau Viral Blast Global sebesar Rp150 miliar.

MA mencatat telah memberi kontribusi keuangan atas pidana denda dan uang pengganti yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah mencapai Rp74 triliun.

PT Trust Global Karya atau Viral Blast Global diduga telah merugikan 1.200 nasabahnya.

KPK menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

MAKI mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus tindak pidana pencucian uang eks Ketua DPR Setya Novanto dari Bareskrim Polri.

Penyidik bakal menjerat pasal pencucian uang kepada dua tersangka kasus korupsi LPEI.

Indikasi TPPU terungkap dari adanya dana perusahaan dan dana pribadi terdakwa senilai total Rp11 triliun, kemudian hilang dan hanya tinggal Rp400.000 saja di rekening perusahaan…

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Johan Darsono selaku owner Johan Darsono Group.

Komisi III DPR meminta PPATK melakukan pengawasan transaksi cryptocurrency atau kripto yang dicurigai menjadi tempat pencucian uang.

KPK menyita mobil hingga dokumen transaksi terkait kasus dugaan pencucian uang Bupati Buru Selatan.

PPATK tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari lingkungan hidup.

Keberadaan teman wanita atau pacarsering dijadikan modus para pejabat untuk menyamarkan uang atau aset hasil kejahatan.