KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) untuk mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tubagus Chaeri…

Pemilik klub sepak bola di Inggris Birmingham City Carson Yeung dinyatakan bersalah oleh pengadilan Hong Kong pada Senin (3/3/2014) atas 5 tuduhan praktik pencucian uang.

Artis Eddies Adelia telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya karena diduga menerima uang sebesar Rp 1miliar hasil dari kasus pencucian dan penggelapan…

Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengungkapkan nilai uang hasil tindak pidana pencucian uang dunia mencapai US$500 miliar.

Polda Metro Jaya menyatakan penyidik akan menjemput paksa artis Eddies Adelia untuk dimintai keterangan terkait kasus penipuan dan pencucian uang yang disangkakan kepada…

Bisnis.com, JAKARTA - Dirut PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham…

Bisnis.com, MAKASSAR--Aktivitas anggota yakuza Jepang di Indonesia ternyata terus dimonitor aparat kepolisian dari Negeri Sakura.

Bisnis.com, MAKASSAR--Menurut Richard Susilo, mantan wartawan yang 20 tahun karir jurnalistiknya dihabiskan di Jepang, anggota yakuza di Jepang kini mengincar Indonesia untuk…

BISNIS.COM, BOGOR--Hati-hati dengan uang yang ditransfer dan barang berharga yang diberikan oleh kerabat anda. 

BISNIS.COM, SEMARANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menangkap seorang pelaku pencucian uang atau maoney laundry senilai…