Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Kolaborasi Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri, Hadirkan Golden Visa
Banjir Promo, BRImo x USS Downtown Market Hadir di Surabaya!
Direktur PNM Imbau Nasabah Mekaar Pahami dan Hindari Pinjol Ilegal
Stargazer, Partner Andalan Mobilitas Keluarga
Utang China Melesat 190% di Era Jokowi, Tembus Rp372,3 Triliun
Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20
Jalan Jauh Pake Mobil Listrik Bebas Khawatir dengan Hyundai Ioniq 5
BEI Rebalancing Indeks LQ45, IDX30, IDX80, Cek Daftar Lengkapnya
BTN (BBTN) Cetak Laba Bersih Rp1,5 Triliun per Semester I/2024
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Pencucian Uang
Kejagung Kejar Dugaan TPPU di Kasus Impor Garam Industri
Hukum
1 year ago
Tim penyidik Kejagung fokus untuk menemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi importasi garam.
Kemplang Pajak Hingga Rugikan Negara Rp26,9 Miliar, RK Diserahkan ke Kejaksaan
Hukum
1 year ago
Tersangka pengemplang pajak RK merupakan petinggi PT LMJ, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan.
Apa itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, dan Contohnya
Perbankan
1 year ago
Tahukah kamu apa itu pencucian uang yang sedang marak? Pencucian uang harus kamu pahami agar kamu tidak mudah tertipu.
Pidana Perbankan dan Pencucian Uang KSP Giri Muria Kudus, Bos Jadi Tersangka
Bisnis Jateng & DIY
1 year ago
Dana yang telah dihimpun koperasi yang telah dinyatakan pailit sejak awal 2022 tersebut mencapai Rp267 miliar dari 2.600 orang.
Hukum
1 year ago
Hakim PN Tipikor Tolak Eksepsi Surya Darmadi
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi.
Surya Darmadi Klaim Taat Bayar Pajak, 5 Rekening Disita Kejaksaan
Hukum
1 year ago
Surya Darmadi mengklaim taat membayar pajak dan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.
CEO Jouska Dulu Digandrungi Kini Terancam 7 Tahun Bui
Hukum
1 year ago
CEO Jouska Aaakar Abyasa Fidzuno sempat digandrungi di mesia sosial. Namun kini dia terancam 7 tahun bui.
Surya Darmadi Heran Disebut Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
1 year ago
Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Surya Darmadi heran disebut merugikan negara Rp78 triliun.
Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Surya Darmadi Tiba di Indonesia Hari Ini?
Hukum
1 year ago
Bos Duta Palma Group Surya Darmadi dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (14/8/2022).
Hukum
1 year ago
Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus PT Rancangan Asli Indonesia
Penyidik Bareskrim menetapkan seorang tersangka dugaan kasus pencucian uang PT Rancangan Asli Indonesia.
Teddy Tjokro dan Benny Tjokro Terbukti Cuci Uang Hasil Korupsi Asabri
Hukum
1 year ago
Teddy Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama kakaknya Benny Tjokrosaputro.
Jejak Surya Darmadi, Taipan Sawit yang Diduga Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
1 year ago
Surya Darmadi adalah pemilik Duta Palma Group yang diduga merugikan negara senilai Rp78 triliun dalam perkara lahan Riau.
Begini Langkah Inggris Basmi Praktik Pencucian Uang di Sektor Properti
Ekonomi Global
1 year ago
Inggris menerapkan kebijakan yang mewajibkan entitas asing yang memiliki atau berusaha membeli tanah Inggris untuk mengungkapkan pemilik sebenarnya.
Resmi! Bos Duta Palma Surya Darmadi Tersangka Korupsi Riau
Hukum
1 year ago
Bos PT Duta Palma Surya Darmadi resmi menjadi tersangka kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Riau.
Ekonomi
2 years ago
Perkuat Anti Pencucian Uang, Indonesia Target jadi Anggota FATF Pada 2023
Indonesia sejak 2018 sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi anggota tetap FATF.
DJP Harap Indonesia Bisa Jadi Anggota Tetap FATF
Ekonomi
2 years ago
Dirjen Pajak (DJP) berharap dengan menjadi anggota FATF Indonesia akan lebih diakui secara kredibilitas.
India Sita US$59 Juta dari Produsen Ponsel Vivo Terkait Pencucian Uang
Ekonomi Global
2 years ago
India menyita aset tersebut setelah melakukan penggerebekan di 48 lokasi milik bisnis Vivo di India.
KPK Duga Uang Suap Mafia Peradilan Mengalir ke Keluarga Nurhadi
Hukum
2 years ago
KPK mengusut aliran uang suap peradilan ke keluarga bekas Sekretaris MA Nurhadi.
KPK Kembali Tetapkan Wali Kota Ambon Nonaktif Richard Louhenapessy Tersangka TPPU
Hukum
2 years ago
KPK menetapkan Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
❮❮
❮
8
9
10
11
12
13
14
❯
❯❯
Terpopuler
Salim Kuasai Distribusi Air Bersih di IKN
Siap-Siap Saham Energi ADRO, PTBA, MEDC Cs Tersengat Pilpres AS
BlackRock Rajin Borong Saham BUMI Lagi
Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20
Kinerja Bank Jago (ARTO) Ditopang Ekosistem GOTO dan Bibit
Luhut Sulit Rayu Elon Musk Investasi di RI, Apa Yang Salah?
13 hours ago
Jokowi Kaget 300 WNA Daftar Golden Visa, Minta Seleksi Diperketat!
1 day ago
Obama Hormati Sikap Biden yang Mundur dari Pilpres AS
3 days ago
Dari
Redaksi
EKSPRESI: Panggung Film Lokal
Rahayuningsih
SPEKTRUM : Guru Besar
Asteria Desi Kartika Sari
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories