Bupati Hulu Sungai Utara diduga melakukan pencucian uang dari perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Penerapan pasal TPPU ke ART Nirina Zubir agar memudahkan polisi untuk menelusuri aset tanah yang dialihstatuskan atau dialihbentuk oleh pelaku.

Timbul merupakan Wakil Bupati Probolinggo. Pasca Puput ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Timbul kemudian ditunjuk sebagai Plt bupati.

Bareskrim masih mendalami perkara yang melibatkan CEO PT Jouska Financial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno dan Direktur PT Amarta Investa Indonesia Tias Nugraha Putra.

Presiden FATF menyampaikan surat resmi pada tanggal 22 September 2021 terkait penundaan on-site visit oleh tim FATF.

Transaksi mencurigakan di Indonesia masih marak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tindak pidana pencucian uang terus terjadi kendati rezim TPPU telah lama diratifikasi.

Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai tersangka.

Bisnis narkoba kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uangnya dari pantauan otoritas terkait.

Pengawasan di industri perbankan dan perasuransian perlu diperketat menyusul adanya lonjakan transaksi gelap di kedua sektor tersebut.

Pelaku kejahatan lingkungan sering mengandalkan sektor padat uang (sering dikaitkan ke sektor ekspor) dan penipuan berbasis perdagangan untuk mencuci hasil dari kejahatan…

Kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$110 sampai dengan US$281 miliar atau lebih dari Rp4.000 triliun, setiap tahunnya.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut uang yang dikembalikan oleh saksi kasus Asabri sebelumnya digunakan untuk membeli tambang emas di daerah Mandailing, Sumatra…

Shadow economy adalah aktivitas ekonomi secara ilegal yang melingkupi penyelundupan, perjudian, hingga perdagangan narkotika.

Sederet kontroversi menyelimuti sosok Irjen Pol Napoleon Bonaparte mulai dari jamuan makan dengan jaksa hingga kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kace.

Penyidik Bareskrim Polri telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjadi tersangka pencucian uang.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana menjerat tersangka mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Komisaris PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi…