Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Optimalkan Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Patra Niaga Siap Bersinergi
Sorotan Media Korea Hingga Jepang Atas Aksi Arkhan Fikri Cs Gagalkan Laskar Muda Taegeuk ke Olimpiade
Sri Mulyani Curhat Penerimaan Pajak Makin Seret, Baru Rp393,9 Triliun per Maret 2024
Sri Mulyani: APBN Maret 2024 Surplus Rp8,1 Triliun
ST012 Ditawarkan Mulai Jumat (26/4/2024), Cek Kupon dan Cara Beli
Penjualan Tembaga & Emas Freeport Meroket pada Kuartal I/2024
Daftar Saham Indeks Bisnis-27 Terbaru, ANTM, BRIS, INCO, MEDC Masuk
Panduan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
Ada Transaksi Crossing Saham CASS Rp872,76 Miliar, Akuisisi oleh Emtek (EMTK)?
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Quick Count
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Pencucian Uang
PPATK: 12 Koperasi Lakukan Pencucian Uang, Salah Satunya Indosurya!
Hukum
1 year ago
PPATK sudah mendeteksi 12 KSP dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020-2022, salah satunya Indosurya.
PPATK Sebut Nasib Indonesia di FATF Diputuskan Februari 2023
Hukum
1 year ago
PPATK menunggu akhir Februari 2023 untuk menentukan nasib Indonesia dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF).
Bareskrim Cium Indikasi Pencucian Uang di Kasus Indosurya
Hukum
1 year ago
Bareskrim Polri cium adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus KSP Indosurya
PPATK Ungkap Penyebab Indikasi Kasus Pencucian Uang Tahun 2022 Naik Signifikan
Hukum
1 year ago
Data PPATK menunjukkan jumlah laporan transaksi mencurigakan sepanjang 2021 meningkat 15,35 persen dari 82.184 kasus pada 2021 menjadi 94.801 pada 2022.
Hukum
1 year ago
Sektor Keuangan Rawan Pencucian Uang, Mayoritas Lewat Asuransi dan Bank
PPATK mencatat transaksi gelap selama 2022 tembus 8.252 kasus atau tumbuh 68,2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 4.904 kasus.
Kasus Investasi Bodong Rp84,9 Miliar di Pekanbaru,Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa
Bisnis Sumatra
1 year ago
Sebelumnya para terdakwa sudah divonis bersalah dalam kasus investasi bodong dengan modus Promissory Notes, yang merugikan para korban Rp84,9 miliar.
PPATK Sebut Pencucian Uang Melonjak Jelang Pemilu 2024
Nasional
1 year ago
PPATK menyebut bahwa titik kerawanan pencucian uang sudah terendus sampai sejak saat ini.
KPK akan Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe
Hukum
1 year ago
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
KPK Pertimbangkan Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri
Hukum
1 year ago
KPK masih pertimbangkan untuk mengajukan surat pencegahan terhadap Dito Mahendra ke luar negeri.
Hukum
1 year ago
Kerap Mangkir, KPK Ingatkan Pengusaha Dito Mahendra Kooperatif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan supaya Dito Mahendra kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Harta Rp16 Miliar Milik Bandar Narkoba Jaringan Sumatera Disita
Kabar Sumatra
1 year ago
Pengedar dan jaringan narkoba ini dijerat tindak pidana berlapis yaitu perkara pemberantasan narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Aliran 'Uang Haram' Mengalir Sampai ke Investasi Hingga Pasar Modal
Hukum
1 year ago
Aliran uang kejahatan teridentifikasi mengalir ke Indonesia dalam bentuk investasi asing maupun pasar modal.
PPATK: Uang Kejahatan di Bawa ke Luar, Masuk RI Lagi Jadi Investasi
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan uang hasil kejahatan di Indonesia dibawa ke luar negeri terlebih dahulu untuk disamarkan.
PPATK Endus Aliran Uang Haram Berkedok Investasi Asing
Hukum
1 year ago
Kemudahan berusaha yang ditawarkan investor asing justru dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang.
Hukum
1 year ago
PPATK Endus Pencucian Uang Hasil Korupsi Senilai Rp81,3 Triliun!
PPATK menemukan transaksi senilai Rp81,3 triliun yang diduga pencucian uang hasil korupsi.
PPATK Temukan Transaksi Gelap Senilai Rp183 Triliun
Hukum
1 year ago
PPATK menemukan 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp184,3 triliun selama tahun 2022
Nasib Keanggotaan Indonesia di FATF Ditentukan Februari 2023
Nasional
1 year ago
Keputusan mengenai keanggotaan Indonesia di FATF bakal ditentukan pada Februari tahun 2023.
Kejagung Endus Dugaan Pencucian Uang di Kasus BTS Kominfo
Hukum
1 year ago
Kejagung benarkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus BTS Kominfo.
KPK Tetapkan Bupati Memberamo Tengah Tersangka Pencucian Uang
Hukum
1 year ago
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
❮❮
❮
5
6
7
8
9
10
11
❯
❯❯
Terpopuler
Harga Emas Antam Hari Ini Termurah Rp709.500, Borong Selagi Belum Naik
Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, BRI Terbaru Usai BI Rate Naik 6,25%
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Bank Digital Milik Emtek Superbank Tawarkan Bunga Tabungan 10%
Kode Keras Taipan Edwin Soeryadjaya di Saham SRTG
Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
3 days ago
PM Israel Netanyahu Tak Terima IDF Kena Sanksi AS
4 days ago
Harapan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Soal Putusan Sengketa Pilpres 2024
4 days ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM : Kalah Debat
Emanuel B. Caesario
SPEKTRUM: Togog Insaf
Edi Suwiknyo
SPEKTRUM : Punya Pilihan
Duwi Setiya Ariyanti
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories