Sam Bankman-Fried terbukti mencuri miliaran dolar dari rekening pelanggan aset kripto FTX dan melakukan pencucian uang.

OJK mengantisipasi terjadinya tindakan ilegal di perbankan seperti side streaming alias penyalahgunaan kredit.

satu per satu misteri transaksi keuangan mencurigakan terkait pajak dan bea cukai senilai total Rp349 triliun mulai terungkap.

PPATK menyerahkan data tambahan mengenai transaksi mencurigakan korporasi grup SB ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Satgas TPPU mengendus dugaan pelanggaran pidana kepabeanan dan perpajakan dalam kasus transaksi mencurigakan impor emas Rp189 triliun.

Satgas TPPU mengumumkan telah menemukan unsur pidana kepabeanan pada transaksi mencurigakan senilai Rp189 triliun terkait impor emas.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF yang ke-40 pada Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, 25-27 Oktober 2023.

Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) pada 25 Oktober 2023.

KPK menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan pencucian uang, bukan hanya pemerasan dan gratifikasi di Kementan.

Dugaan pencucian uang menerpa salah satu orang terkaya di dunia, bos Louis Vuitton Bernard Arnault

KPK mengungkap terdapat tiga klaster kasus pada dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah naik ke tahap penyidikan.

Pengusaha atau CEO Time Internatonal Irwan Mussry usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK atas kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Eko Darmanto.

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dituntut pidana 10 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Papua serta gratifikasi.

Bareskrim Polri membongkar sindikat narkoba internasional kelas kakap jaringan Fredy Pratama.

Menko Polhukam Mahfud MD akan menggandeng Bareskrim Polri untuk mengusut kasus transaksi mencurigakan triliunan rupiah yang terendus masuk dalam TPPU