Mahfud MD mengungkap bahwa sudah ada laporan dugaan pencucian uang oleh Rafael Alun ke KPK pada tahun 2013, sebelum Jokowi menjadi presiden.

Mahfud MD menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang bukan hanya terjadi di lingkungan Kemenkeu, juga di kementerian lain.

Sebanyak 197 laporan transaksi senilai Rp300 triliun yang mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama 2009-2023 diduga hasil pencucian uang.

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin didakwa menyalahgunakan kekuasaan dan pencucian uang. Dia terancam 20 tahun penjara.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut kekayaan Rafael Alun Trisambodo tidak wajar.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sidang Paris belum memutuskan keanggotaan Indonesia di FATF karena masih ada 1 Immediate Outcome atau IO yang harus dipenuhi.

Kasus Indosurya dan KSP Sejahtera Bersama menjadi contoh betapa peliknya pengelolaan dan pengawasan koperasi di Indonesia.

Indosurya melakukan tindakan pencucian uang. Dana nasabah dipakai dan ditransaksikan ke perusahaan yang terafiliasi Indosurya.

PPATK sudah mendeteksi 12 KSP dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020-2022, salah satunya Indosurya.

PPATK menunggu akhir Februari 2023 untuk menentukan nasib Indonesia dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF).

Bareskrim Polri cium adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus KSP Indosurya

PPATK mencatat transaksi gelap selama 2022 tembus 8.252 kasus atau tumbuh 68,2 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 4.904 kasus.

Sebelumnya para terdakwa sudah divonis bersalah dalam kasus investasi bodong dengan modus Promissory Notes, yang merugikan para korban Rp84,9 miliar.

PPATK menyebut bahwa titik kerawanan pencucian uang sudah terendus sampai sejak saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.