Konten Premium
Market
Travel
Finansial
Kabar24
Ekonomi
Teknologi
Bola
Lifestyle
Infografik
Otomotif
Foto
Entrepreneur
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Benny K Harman Dorong Hak Angket Selidiki Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu
Rusia Tahan Wartawan AS The Wall Street Journal 2 Bulan
Rusia Tahan Wartawan AS The Wall Street Journal 2 Bulan
Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Bantah Beda Sikap dengan Jokowi
LIVE
: Emas Comex dan spot kompak naik (15:06 WIB)
LIVE
: IHSG Sesi I Melemah (12:00 WIB)
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Teknologi
Lifestyle
Travel
Kabar24
Bola
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Pencucian Uang
Duit Belasan Triliun Masuk RI Secara Ilegal untuk Danai Teroris?
Hukum
4 months ago
Belasan triliun uang tersebut sangat berpotensi jadi praktik pencucian uang, bahkan untuk pendanaan terorisme di Indonesia.
Kejagung Kejar Dugaan TPPU di Kasus Impor Garam Industri
Hukum
4 months ago
Tim penyidik Kejagung fokus untuk menemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi importasi garam.
Kemplang Pajak Hingga Rugikan Negara Rp26,9 Miliar, RK Diserahkan ke Kejaksaan
Hukum
5 months ago
Tersangka pengemplang pajak RK merupakan petinggi PT LMJ, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan.
Apa itu Pencucian Uang? Ini Tujuan, Modus, dan Contohnya
Perbankan
5 months ago
Tahukah kamu apa itu pencucian uang yang sedang marak? Pencucian uang harus kamu pahami agar kamu tidak mudah tertipu.
Bisnis Jateng & DIY
5 months ago
Pidana Perbankan dan Pencucian Uang KSP Giri Muria Kudus, Bos Jadi Tersangka
Dana yang telah dihimpun koperasi yang telah dinyatakan pailit sejak awal 2022 tersebut mencapai Rp267 miliar dari 2.600 orang.
Hakim PN Tipikor Tolak Eksepsi Surya Darmadi
Hukum
5 months ago
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi.
Surya Darmadi Klaim Taat Bayar Pajak, 5 Rekening Disita Kejaksaan
Hukum
7 months ago
Surya Darmadi mengklaim taat membayar pajak dan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.
CEO Jouska Dulu Digandrungi Kini Terancam 7 Tahun Bui
Hukum
7 months ago
CEO Jouska Aaakar Abyasa Fidzuno sempat digandrungi di mesia sosial. Namun kini dia terancam 7 tahun bui.
Surya Darmadi Heran Disebut Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
7 months ago
Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Surya Darmadi heran disebut merugikan negara Rp78 triliun.
Hukum
7 months ago
Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Surya Darmadi Tiba di Indonesia Hari Ini?
Bos Duta Palma Group Surya Darmadi dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (14/8/2022).
Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus PT Rancangan Asli Indonesia
Hukum
7 months ago
Penyidik Bareskrim menetapkan seorang tersangka dugaan kasus pencucian uang PT Rancangan Asli Indonesia.
Teddy Tjokro dan Benny Tjokro Terbukti Cuci Uang Hasil Korupsi Asabri
Hukum
7 months ago
Teddy Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama kakaknya Benny Tjokrosaputro.
Jejak Surya Darmadi, Taipan Sawit yang Diduga Rugikan Negara Rp78 Triliun
Hukum
7 months ago
Surya Darmadi adalah pemilik Duta Palma Group yang diduga merugikan negara senilai Rp78 triliun dalam perkara lahan Riau.
Begini Langkah Inggris Basmi Praktik Pencucian Uang di Sektor Properti
Ekonomi Global
8 months ago
Inggris menerapkan kebijakan yang mewajibkan entitas asing yang memiliki atau berusaha membeli tanah Inggris untuk mengungkapkan pemilik sebenarnya.
Hukum
8 months ago
Resmi! Bos Duta Palma Surya Darmadi Tersangka Korupsi Riau
Bos PT Duta Palma Surya Darmadi resmi menjadi tersangka kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Riau.
Perkuat Anti Pencucian Uang, Indonesia Target jadi Anggota FATF Pada 2023
Ekonomi
8 months ago
Indonesia sejak 2018 sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi anggota tetap FATF.
DJP Harap Indonesia Bisa Jadi Anggota Tetap FATF
Ekonomi
8 months ago
Dirjen Pajak (DJP) berharap dengan menjadi anggota FATF Indonesia akan lebih diakui secara kredibilitas.
India Sita US$59 Juta dari Produsen Ponsel Vivo Terkait Pencucian Uang
Ekonomi Global
8 months ago
India menyita aset tersebut setelah melakukan penggerebekan di 48 lokasi milik bisnis Vivo di India.
KPK Duga Uang Suap Mafia Peradilan Mengalir ke Keluarga Nurhadi
Hukum
8 months ago
KPK mengusut aliran uang suap peradilan ke keluarga bekas Sekretaris MA Nurhadi.
❮
1
2
3
4
5
6
7
❯
❯❯
Terpopuler
RUPS Indo Tambangraya (ITMG) Sahkan Dividen Rp6.416 per Saham
Usai IPO, Blibli Milik Grup Djarum Rugi Rp5,5 Triliun, Ini Sebabnya!
Indo Tambangraya (ITMG) RUPS Hari Ini, Dividen Bakal Lebih Tinggi?
Bayang-bayang Risiko Harita Nickel (NCKL) di Industri Nikel dan Baterai EV
Terpopuler Hari Ini: Nilai Tukar Rupiah dan Aksi Pemodal Jumbo Serok Saham ADRO
Daftar Negara yang Pernah Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20
10 hours ago
Tangis Pemain Timnas Kala Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20
10 hours ago
Sah! Cuti Bersama Idulfitri 2023 Ditambah, Mulai 19 hingga 25 April
1 day ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM:New Oil
Ana Noviani
SPEKTRUM : (Lagi) Impor Beras
Anggara Pernando
SPEKTRUM : Disrupsi dan Eksistensi
Andhika Anggoro Wening
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories