Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui dan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai instansi. Otoritas berharap dapat memajukan industri…

Prostitusi kembali menjadi pebincangan publik setelah dua selebriti asal Jakarta digerebek Polda Jatim saat melakukan perbuatan asusila di Surabaya, akhir pekan lalu.

Pembatasan otoritas penyidik tindak pidana pencucian uang atau TPPU hanya pada enam instansi dinilai sudah tidak memadai untuk menangani kasus-kasus pencucian uang, terutama…

Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berwenang…

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menegaskan bahwa pencucian uang bisa menimbulkan disruptive economy.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tampaknya serius untuk menyeret para pelaku kejahatan pajak ke ranah tindak pidana pencucian uang…

Sejumlah lembaga dan akademisi menggugat dua norma dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU ke Mahkamah Konstitusi…

Commonwealth Bank of Australia setuju membayar penalti sebesar 700 juta dolar Australia, sekitar Rp7,3 triliun, untuk menyelesaikan kasus pencucian uang yang dituduhkan oleh…

Bisnis.com, JAKARTA - Proses keanggotaan Indonesia dalam organisasi global anti pencucian uang terus berlangsung.

Tidak hanya sebagai tindakan antisipatif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering…

Industri financial technology (fintech) didorong untuk menerapkan sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) yang lebih canggih guna meningkatkan…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan…

Setelah mengalami proses yang berliku, aturan mengenai keterbukaan Beneficial Owner (BO), atau pemilik manfaat dari korporasi, akhirnya terbit dalam bentuk Peraturan Presiden…

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana kembali ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Bupati Kutai Kartanegara dengan tindak pidana pencucian uang setelah sebelumnya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi.