Timbul merupakan Wakil Bupati Probolinggo. Pasca Puput ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Timbul kemudian ditunjuk sebagai Plt bupati.

Bareskrim masih mendalami perkara yang melibatkan CEO PT Jouska Financial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno dan Direktur PT Amarta Investa Indonesia Tias Nugraha Putra.

Aakar Abyasa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Presiden FATF menyampaikan surat resmi pada tanggal 22 September 2021 terkait penundaan on-site visit oleh tim FATF.

Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai tersangka.

Bisnis narkoba kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uangnya dari pantauan otoritas terkait.

Gambaran transaksi narkoba serupa kegiatan ekspor dan impor. Alhasil transaksinya sangat dinamis. Termasuk cara mengelabuhi petugas

Pengawasan di industri perbankan dan perasuransian perlu diperketat menyusul adanya lonjakan transaksi gelap di kedua sektor tersebut.

Kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$110 sampai dengan US$281 miliar atau lebih dari Rp4.000 triliun, setiap tahunnya.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut uang yang dikembalikan oleh saksi kasus Asabri sebelumnya digunakan untuk membeli tambang emas di daerah Mandailing, Sumatra…

Praktik ekonomi ilegal di Indonesia masih marak. Hal ini berpotensi merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun akibat minimnya kebijakan untuk memberantas praktik tersebut.

Shadow economy adalah aktivitas ekonomi secara ilegal yang melingkupi penyelundupan, perjudian, hingga perdagangan narkotika.

Penyidik Bareskrim Polri telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjadi tersangka pencucian uang.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana menjerat tersangka mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Komisaris PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi…

KPK memastikan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur Rita Widyasari (RWD) masih berjalan.

Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal.