Praktik ekonomi ilegal di Indonesia masih marak. Hal ini berpotensi merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun akibat minimnya kebijakan untuk memberantas praktik tersebut.
Sederet kontroversi menyelimuti sosok Irjen Pol Napoleon Bonaparte mulai dari jamuan makan dengan jaksa hingga kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kace.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana menjerat tersangka mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Komisaris PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi…
KPK memastikan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur Rita Widyasari (RWD) masih berjalan.
Teddy Tjrokrosaputro adalah Direktur Utama PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO). Selain dijerat dengan pasal korupsi, adik Benny Tjokro itu juga dijerat dengan tindak…
Praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi menjadi sorotan PPATK. Lembaga intelijen keuangan itu mencatat nilai pencucian uang dari hasil korupsi di sektor sumber…
Proyek tambang tersebut sudah diinisiasi sejak tahun 2005. Artinya, rencana investasi tambang milik Hanson Call Energy sudah mulai dijajaki sebelum kasus Asabri menyeruak.
Benny Tjokrosaputro diduga berusaha mengalihkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan melakukan usaha pertambangan menggunakan perusahaan PT Hanson Call Energy.
Wapres menekankan tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum terhadap kasus narkotika maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dua mantan pejabat Bank Jateng yang ditahan itu berinisial BM selaku pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta periode 2017-2019 dan mantan pejabat BPD Bank Jateng berinisial RP.
Modus TPPU pelaku tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan dengan penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung transaksi hasil tindak pidana.
Terdapat transaksi penerimaan dana di rekening perusahaan cangkang di Singapura senilai US$3,7 juta. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening pejabat anak usaha…