Sebagian besar pelaku kejahatan pencucian uang adalah pengusaha, jumlahnya sebanyak 23 orang (46 persen) serta pihak swasta sebanyak 13 orang (26 persen).
13 manajer investasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi Jiwasraya terancam dihukum penjara seumur hidup (bagi penanggung jawabnya) dan…
Eks Panitera PN Jakarta Utara Rohadi yang dikenal sebagai 'PNS Tajir' dikabarkan positif Covid-19. Akibatnya sidang lanjutan yang sedianya digelar hari ini bakal ditunda…
Jimmy Sutopo dikenal memiliki kedekatan dengan Benny Tjokrosaputro alias Bentjok. Dia ditengarai menjadi nomeene Bentjok dalam kasus Jiwasraya maupun Asabri.
Ervan Fajar Mandala, terpidana kasus korupsi yang buron selama 7 tahun. Dia adalah bekas Direktur PT Reliance Asset Management yang terjerat kasus korupsi dana investasi…
Penyidik perlu mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke seluruh tersangka korupsi Asabri supaya pengembalian kerugian negara bisa maksimal.
Sebelum kasus pencucian uang, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis 7 tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Rohadi.
Untuk menjadi anggota FATF bukan perkara yang mudah. Perlu persetujuan dan dukungan dari semua anggota FATF untuk masuk sebagai anggota gerakan antipencucian uang global…
Praktik pencucian uang di bidang perpajakan masih marak, indikasinya tampak dari potensi penerimaan negara yang dihasilkan dari penelusuran transaksi janggal yang diduga…
Perlu adanya komitmen dan konsistensi dari penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan dapat diikuti dengan pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian…
KPK sedang menggali keterangan sejumlah saksi untuk membongkar kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.