Commonwealth Bank of Australia setuju membayar penalti sebesar 700 juta dolar Australia, sekitar Rp7,3 triliun, untuk menyelesaikan kasus pencucian uang yang dituduhkan oleh…
Tidak hanya sebagai tindakan antisipatif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering…
Industri financial technology (fintech) didorong untuk menerapkan sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) yang lebih canggih guna meningkatkan…
Praktik politik uang, penyuapan, dan upaya pencucian uang menjadi menu utama yang membayangi pesta demokrasi, tidak terkecuali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Periode…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan…
Setelah mengalami proses yang berliku, aturan mengenai keterbukaan Beneficial Owner (BO), atau pemilik manfaat dari korporasi, akhirnya terbit dalam bentuk Peraturan Presiden…
Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Bupati Kutai Kartanegara dengan tindak pidana pencucian uang setelah sebelumnya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi.
Bisnis.com, JAKARTA--Bank Indonesia memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru.
Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF) segera memproses keanggotaan Indonesia di organisasi global yang fokus ke pemberantasan tindak pidana pencucian uang…
Masyarakat belum memahami sepenuhnya prinsip mengenali pengguna jasa oleh profesi sehingga sosialisasi Peratusan Pemerintah No.43/2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan…
Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan Non-Profit Organisation dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Beneficial Owner perlu menjadi prioritas sebagai persiapan…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani dua nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan dua institusi.
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) dari Financial Action Task Force on Money Laundering.Dian Ediana Rae, Wakil Kepala Pusat…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai perbankan sangat efektif mencegah praktik pencucian uang.Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan…
Indonesia sebentar lagi akan menghadapi mutual evaluation review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.
Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Mutual Evaluation Review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.Kepala…