Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Polri dan Kejaksaan Agung menjadi dua lembaga terbesar yang tidak dipercaya publik dalam pemberantasan Tindak…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sedikitnya lima produk perbankan memiliki risiko tindak pidana pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang kepada sedikitnya sembilan kepala daerah yang memiliki aliran dana Rp30 miliar-Rp300…

Penyidik Polda Metro Jaya menahan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nonaktif pada Kementerian Perdagangan RI Partogi Pangaribuan (PP) terkait dugaan korupsi "dwelling…

Bareskrim Polri menyatakan sejak tahun 2011 hingga 2015 kasus tindak pidana bank dan pencucian sebanyak 877 kasus.

Majelis kembali menunda putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penipuan terdakwa Robert Tantular karena terhalang upaya hukum kasasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada tiga hal yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar hitam Financial Action Task Force (FATF).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) optimistis Indonesia bisa keluar dari daftar grey list Financial Action Task Force (FATF) pada Juni mendatang setelah…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Indonesia sudah keluar dari black list negara yang rawan pencucian uang dan terorisme.

Kapolda Papua Barat mengatakan kepolisian akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membicarakan eksekusi terpidana kasus pencucian uang Labora Sitorus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di wilayahnya.

PPATK tengah mengajukan dua RUU dan satu PP untuk meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Tanah Air.

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersangka korupsi pengadaan vaksin flu burung Tunggul P.…

Standard Chartered Plc sedang melakukan perundingan dengan pembuat kebijakan perbankan di New York untuk menyelesaikan klaim bahwa bank tersebut gagal mendeteksi transaksi…

Terdakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp28 miliar, Diki Arianto dituntut 7 tahun penjara dan denda senilai Rp100 juta.

Haryono mengaku datang ke KPK hanya untuk membesuk koleganya yang mendekam di rumah tahanan KPK. Namun, pihak KPK menyebutkan Hayono datang terkait pemeriksaan kasus pencucian…