Kapolda Papua Barat mengatakan kepolisian akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membicarakan eksekusi terpidana kasus pencucian uang Labora Sitorus.
Eddies Adelia, artis yang kini menjadi tersangka kasus dugaan tindak pencucian uang, akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kasus dugaan tindak…
Standard Chartered Plc sedang melakukan perundingan dengan pembuat kebijakan perbankan di New York untuk menyelesaikan klaim bahwa bank tersebut gagal mendeteksi transaksi…
Haryono mengaku datang ke KPK hanya untuk membesuk koleganya yang mendekam di rumah tahanan KPK. Namun, pihak KPK menyebutkan Hayono datang terkait pemeriksaan kasus pencucian…
KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) untuk mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tubagus Chaeri…
Pemilik klub sepak bola di Inggris Birmingham City Carson Yeung dinyatakan bersalah oleh pengadilan Hong Kong pada Senin (3/3/2014) atas 5 tuduhan praktik pencucian uang.
Artis Eddies Adelia telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya karena diduga menerima uang sebesar Rp 1miliar hasil dari kasus pencucian dan penggelapan…
Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengungkapkan nilai uang hasil tindak pidana pencucian uang dunia mencapai US$500 miliar.
Dalam berbagai kasus, kerap ditemukan pemberian uang dengan modus polis asuransi. Kasus terakhir adalah penangkapan seorang pengusaha dan oknum petugas Bea Cukai oleh penyidik…
Polda Metro Jaya menyatakan penyidik akan menjemput paksa artis Eddies Adelia untuk dimintai keterangan terkait kasus penipuan dan pencucian uang yang disangkakan kepada…
Bisnis.com, JAKARTA - Dirut PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham…
Bisnis.com, MAKASSAR--Menurut Richard Susilo, mantan wartawan yang 20 tahun karir jurnalistiknya dihabiskan di Jepang, anggota yakuza di Jepang kini mengincar Indonesia untuk…
JAKARTA – Bank Indonesia akan mengintegrasikan data nasabah simpanan perbankan sebagai upaya memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.