Bisnis.com, JAKARTA--Bank Indonesia memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru.

Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF) segera memproses keanggotaan Indonesia di organisasi global yang fokus ke pemberantasan tindak pidana pencucian uang…

Masyarakat belum memahami sepenuhnya prinsip mengenali pengguna jasa oleh profesi sehingga sosialisasi Peratusan Pemerintah No.43/2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan…

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan Non-Profit Organisation dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Beneficial Owner perlu menjadi prioritas sebagai persiapan…

Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) dari Financial Action Task Force on Money Laundering.Dian Ediana Rae, Wakil Kepala Pusat…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai perbankan sangat efektif mencegah praktik pencucian uang.Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan…

Indonesia sebentar lagi akan menghadapi mutual evaluation review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Mutual Evaluation Review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.Kepala…

Bea dan Cukai menduga ada motif pencucian uang dalam impor KTP dan NPWP dari Kamboja.

Pemerintah mendorong pengunaan UU Tindak Pindana Pencucian Uang untuk menjerat pelaku kejahatan satwa guna memberikan guna memberikan hukuman yang lebih berat.

Filipina memulai proses untuk memperkuat undang-undang anti pencucian uang dan kerahasiaan bank pada Selasa (10/5/2016) demi menutup kemungkinan mengalirnya uang hasil pencurian…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan masih maraknya kasus pencucian…

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diminta untuk mengintegerasikan data dan memperbaiki IT paling lambat pada akhir tahun…

Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan langkah pencegahan dan pengawasan aksi pencucian uang dan penggelapan pajak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar acara "Diseminasi PP Nomor 2 Tahun 2016"di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (15/3/2016) tentang tata cara penyampaian…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sejumlah langkah kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme