Kementerian Dalam Negeri berharap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)soal pencucian uang oleh oknum kepala daerah lewat kasino dapat dibahas secara…
Investor bereaksi atas pengunduran diri CEO Westpac Brian Hartzer. Beberapa melihat pengunduran dirinya tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang menyandung salah…
Bisnis, JAKARTA — Westpac Banking Corp. menutup layanan pembayaran digital dan menghentikan pemberian bonus kepada eksekutif menyusul terbongkarnya skandal pencucian uang…
Westpac telah kehilangan kapitalisasi pasarnya sebesar 7,5 miliar dolar Australia (AUD) sejak agen kejahatan keuangan setempat menjatuhkan gugatan perdata pada 20 November…
Andrew Darwis Pendiri Kaskus membantah keterlibatan dirinya pada dugaan tindak pidana pencucian uang terkait laporan yang dilayangkan Titi Sumawijaya Empel.
Belum lama ini lembaga intelijen keuangan tersebut menyelenggarakan Joint Financial Action Task Force (FATF)/Asia Pacific Group (APG) Assesor Training, yang merupakan tindak…
Soetikno yang telah ditahan KPK ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional untuk memerangi praktik pencucian uang melalui pembelian…
Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) dan Yayasan Auriga Nusantara sebagai pemohon berbadan hukum tidak diwakili oleh pengurus yang dapat bertindak atas nama organisasi…
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (kini GNPF Ulama) Bachtiar Nasir menyambangi rumah calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara…