Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu…
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pemain teknologi finansial atau tekfin mulai menyiapkan strategi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU–PPT…
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui dan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai instansi. Otoritas berharap dapat memajukan industri…
Prostitusi kembali menjadi pebincangan publik setelah dua selebriti asal Jakarta digerebek Polda Jatim saat melakukan perbuatan asusila di Surabaya, akhir pekan lalu.
Pembatasan otoritas penyidik tindak pidana pencucian uang atau TPPU hanya pada enam instansi dinilai sudah tidak memadai untuk menangani kasus-kasus pencucian uang, terutama…
Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berwenang…
Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berwenang…
Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menegaskan bahwa pencucian uang bisa menimbulkan disruptive economy.
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tampaknya serius untuk menyeret para pelaku kejahatan pajak ke ranah tindak pidana pencucian uang…
Sejumlah lembaga dan akademisi menggugat dua norma dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU ke Mahkamah Konstitusi…
Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF telah bergerak maju mendapat progres yang positif. Dalam Financial Action Task Force-Middle East and North…
Commonwealth Bank of Australia setuju membayar penalti sebesar 700 juta dolar Australia, sekitar Rp7,3 triliun, untuk menyelesaikan kasus pencucian uang yang dituduhkan oleh…
Tidak hanya sebagai tindakan antisipatif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering…
Industri financial technology (fintech) didorong untuk menerapkan sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) yang lebih canggih guna meningkatkan…