Praktik pencucian uang di bidang perpajakan masih marak, indikasinya tampak dari potensi penerimaan negara yang dihasilkan dari penelusuran transaksi janggal yang diduga…
PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi…
Sampai dengan Selasa (5/1/2021), PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.
Tingkat kejahatan di pasar modal ditengarai meningkat selama pandemi Covid-19. Indikasinya tampak dari jumlah laporan keuangan mencurigakan yang melonjak 1.471,4 persen.
Dalam penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak cukup hanya dilakukan oleh anggota TPPU, tetapi juga oleh sektor keuangan terkait dengan peningkatan kualitas…
KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan paket bansos yang menjerat Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Juliari P Batubara.
Keempat lembaga tersebut juga mendorong BPD untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas, sehingga menjadi bank regional yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Satgas Statistik akan mengelola data properti yang diblokir, disita, dan dirampas. Termasuk data bantuan hukum timbal balik atau permintaan kerja sama internasional lainnya…
Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud MD menekankan kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri untuk menjadikan…
Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut objektif bursa dan PPATK berbeda karena bursa lebih pada pergerakan jual beli saham sedangkan PPATK mengawasi aliran transaksi keuangan…
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan menyebut bahwa informasi yang beredar yang diperoleh dari International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) tidak berasal…