Penandatanganan nota kesepahaman antara dua lembaga tersebut merupakan langkah strategis Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam proses menjadi anggota Financial Action…
Transaksi mencurigakan di Indonesia masih marak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tindak pidana pencucian uang terus terjadi kendati rezim TPPU telah lama diratifikasi.
PPATK telah menyerahkan temuan transaksi narkoba ke penyidik lain, sehingga Direktorat Tindak Pidana Narkoba tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut.
Praktik ekonomi ilegal di Indonesia masih marak. Hal ini berpotensi merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun akibat minimnya kebijakan untuk memberantas praktik tersebut.
Kasus BLBI sudah lama sekali dan kompleks, sehingga hasil penelusuran cenderung sulit. Selain itu nama rekening dan kepemilikan aset sangat mungkin menggunakan nama pihak…
PPTAK memanfaatkan jejaring lembaga intelejen keuangan (FIU) yang dimilikinya dalam hal bertukar informasi mengenai keberadaan aset milik para obligor BLBI di luar negeri.
Penyelesaian non pidana dalam perkara BLBI bukan hanya mengusik rasa keadilan. Tetapi juga menghapus fakta bahwa selama puluhan tahun negara dibebani oleh aksi para taipan…