Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan penyidik telah menggandeng PPATK untuk menelusuri ke mana larinya…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan beberapa pejabat yang diduga memiliki transaksi mencurigakan alias pencucian uang di kasino ke aparat…
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah menerima permintaan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan…
Aparat penegak hukum diminta menelusuri dan menindak kepala daerah yang terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan uangnya di lokasi perjudian.
Kritik terhadap langkah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang merilis transaksi kepala daerah di kasino luar negeri mendapat pembelaan dari Partai Persatuan Pembangunan…
Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak bisa masuk dalam ranah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terkait pengecekan Kepala Daerah yang diduga…
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan merilis temuan sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri.
Kementerian Dalam Negeri berharap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)soal pencucian uang oleh oknum kepala daerah lewat kasino dapat dibahas secara…
Dalam dokumen PPATK yang diperoleh Tempo disebutkan, senator itu diduga sering mengeluarkan uang untuk berjudi di kasino yang ada di Genting Highland, Malaysia. Aktivitas…
Bisnis, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan kembali mengusahakan pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta menjadi undang-undang.…
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menuturkan, keputusan memasukkan Pusdiklat APUPPT sebagai tuan rumah pelatihan negara anggota FATF merupakan usaha PPATK untuk mendorong…
Pelapor yang dimaksud dalam PPATK terbagi atas penyedia jasa keuangan (PJK) bank dan non-bank seperti lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan bursa efek. Kategori kedua…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengaku tengah menelusuri aset milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah setelah mendapatkan permintaan dari Kepolisian.