jJka tersangka tidak segera dijerat dengan pasal pencucian uang, penelusuran aliran dana dari Joko Tjandra terhadap kedua oknum polisi itu akan semakin sulit dideteksi.
Tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait adanya pencucian uang nasabah oleh Benny Tjokro yang berperan sebagai Kepala Koperasi Hanson Mitra Mandiri.
PPATK dan Kemendagri berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap KSP dan NPO yang berpotensi disalahgunakan untuk menerima pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Polri menjamin tidak ada satupun pihak yang mendorong tim penyidik Bareskrim Polri agar menaikkan status hukum Bachtiar Nasir dari saksi menjadi tersangka
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menjamin regulasi mengenai pengenalan manfaat dari korporasi atau beneficial ownership tidak akan mengganggu iklim…
Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering (FATF) kian terbuka lebar pascapenerbitan Perturan Presiden…
KPK mendorong terbitnya regulasi tentang beneficial ownership suatu perusahaan lantaran kerap kali dijadikan tameng untuk melancarkan praktik korupsi khususnya pencucian…
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran uang yang diduga hasil gratifikasi dan suap Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
Komisi Pemberantasan Korupsi peringatkan para kepala daerah agar tidak menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang untuk mengaburkan harta haram tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurahman dengan sangkaan baru yakni tindak pidana pencucian uang. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi…