Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Laba Unilever (UNVR) Rp1,4 Triliun Kuartal I/2024, Naik 3%
Daftar Saham Indeks LQ45 Terbaru AMMN-ISAT Masuk, Cek Selengkapnya!
Garibaldi Thohir Targetkan Smelter Aluminium Adaro Beroperasi 2025
BI Kerek Suku Bunga Acuan Saat Prabowo Tidak Ingin BI Rate Naik Lagi
Terungkap! Alasan BI Naikkan Suku Bunga Acuan jadi 6,25%
Tak Terduga! BI Naikkan Suku Bunga Acuan jadi 6,25%
Jelang RDG BI, 11 Ekonom Ramal Suku Bunga Acuan Naik 25 Basis Poin
RDG BI Hari Ini Rabu (24/4), Suku Bunga Acuan Tetap 6% atau Naik?
Innalillahi, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Quick Count
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Tindak Pidana Pencucian Uang
Mahfud MD Gelar Rapat Perdana Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T
Hukum
11 months ago
Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) resmi menggelar sidang perdananya pada hari ini, Jumat (5/5/2023).
KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Kasus Pencucian Uang
Hukum
1 year ago
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang atau TPPU.
Karir Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu yang Terseret Isu Impor Emas Rp189 Triliun
Viral
1 year ago
Heru Pambudi terseret dalam laporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bermodus impor emas batangan senilai Rp189 triliun
Kontroversi 'Anak-anak Presiden' di Kasus Transaksi Janggal Rp349 T
Ekonomi
1 year ago
Ekonom Indef Didik J. Rachbini mengungkapkan adanya kontroversi di antara 'anak-anak Presiden' terkait transaksi janggal Rp349 triliun.
Ekonomi
1 year ago
Ada Dugaan Pejabat Kemenkeu Jegal Temuan Pencucian Uang ke Sri Mulyani
Mahfud MD mengatakan bahwa laporan dugaan pencucian uang di Kemenkeu yang dikirim berulang kali sejak 2017 tidak pernah sampai ke meja Sri Mulyani.
Mahfud Sebut Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai
Hukum
1 year ago
Mahfud MD mengatakan bahwa dugaan pencucian uang telah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kemenkeu sejak 2017.
Menkeu Sri Mulyani Sempat Kaget Ada Laporan Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Ekonomi
1 year ago
Mahfud MD menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menerima laporan transaksi janggal senilai Rp349 triliun selama 2009-2023.
Mahfud MD Buka Detail Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu
Pajak
1 year ago
Mahfud MD mengatakan data agregat terkait dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun dibagi ke dalam tiga kelompok.
Pengusutan Pencucian Uang Lukas Enembe oleh KPK Tinggal Menunggu Waktu
Hukum
1 year ago
Pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe tinggal menunggu waktu.
Nasional
1 year ago
Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Bukan Rp300 T, Tapi Rp349 T
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan transaksi mencurigakan dari PPATK bukan Rp300 triliun, melainkan Rp349 triliun.
Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi dan TPPU, Mahfud MD: Nanti Saya Jelaskan
Nasional
1 year ago
Mahfud MD mengatakan bahwa transaksi janggal Rp300 Triliun yang ada di Kemenkeu bukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mahfud MD Bongkar Modus Pencucian Uang ASN di Kementerian
Nasional
1 year ago
Mahfud MD bongkar modus pencucian uang yang biasa dilakukan oleh ASN di Kementerian.
Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong
Hukum
1 year ago
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus BTS.
Kasus Investasi Bodong Rp84,9 Miliar di Pekanbaru,Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa
Bisnis Sumatra
1 year ago
Sebelumnya para terdakwa sudah divonis bersalah dalam kasus investasi bodong dengan modus Promissory Notes, yang merugikan para korban Rp84,9 miliar.
Hukum
1 year ago
2022, BNN Sita Aset Senilai Rp33,82 Miliar dari Kasus Pencucian Uang terkait Narkoba
BNN menyita aset senilai Rp33,82 miliar dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba selama 2022.
Ini Alasan OJK Enggan Cabut Sanksi PKU Asuransi Jiwa Kresna dan Wanaartha Life
Asuransi
1 year ago
OJK meminta agar para pemegang saham Asuransi Jiwa Kresna dan Wanaartha Life dapat memprioritaskan penyelesaian masalah melalui penambahan modal.
Kejagung Periksa Bos Duta Palma Surya Darmadi Hari Ini
Hukum
1 year ago
Kejagung akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang Surya Darmadi hari ini, Selasa (23/8/2022).
Dukung Gerakan Anti Pencucian Uang, BNI (BBNI) Bentuk Tim Internal Khusus
Perbankan
1 year ago
BNI berkewajiban menjaga setiap transaksi yang dilakukan bebas dari berbagai macam dugaan yang merugikan masyarakat secara luas.
Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Ini 31 Tindak Pidana yang Bisa Diekstradisi
Hukum
2 years ago
Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura berjumlah 31 jenis.
❮
1
2
3
4
❯
Terpopuler
Tak Terduga! BI Naikkan Suku Bunga Acuan jadi 6,25%
Erick Thohir Rombak Komisaris dan Direksi BUMN PTPP, Ini Susunannya
Harga Emas Antam di Pegadaian Anjlok, Apakah Waktunya Serok?
United Tractors (UNTR) Tebar Dividen Rp1.569 per saham, Cair Mei
Nilai Tukar Rupiah dan Dolar AS Hari Ini saat RDG Bank Indonesia
Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
1 day ago
PM Israel Netanyahu Tak Terima IDF Kena Sanksi AS
2 days ago
Harapan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Soal Putusan Sengketa Pilpres 2024
2 days ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM: Togog Insaf
Edi Suwiknyo
SPEKTRUM : Punya Pilihan
Duwi Setiya Ariyanti
SPEKTRUM : Dilema Seorang Bapak
Dika Irawan
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories