Konten Premium
Market
Kabar24
Finansial
Tekno
Ekonomi
Style
Bola
Otomotif
Infografik
Entrepreneur
Foto
Hijau
Indeks
Bisnis
Network
Bisnis
Regional
Jakarta
Sumatra
Bandung
Surabaya
Banten
Kalimantan
Semarang
Sulawesi
Bali
Papua
BREAKING
NEWS
Optimalkan Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Patra Niaga Siap Bersinergi
Sorotan Media Korea Hingga Jepang Atas Aksi Arkhan Fikri Cs Gagalkan Laskar Muda Taegeuk ke Olimpiade
Sri Mulyani Curhat Penerimaan Pajak Makin Seret, Baru Rp393,9 Triliun per Maret 2024
Sri Mulyani: APBN Maret 2024 Surplus Rp8,1 Triliun
ST012 Ditawarkan Mulai Jumat (26/4/2024), Cek Kupon dan Cara Beli
Penjualan Tembaga & Emas Freeport Meroket pada Kuartal I/2024
Daftar Saham Indeks Bisnis-27 Terbaru, ANTM, BRIS, INCO, MEDC Masuk
Panduan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
Ada Transaksi Crossing Saham CASS Rp872,76 Miliar, Akuisisi oleh Emtek (EMTK)?
Menu
Login Bisnis ID
Market
Finansial
Ekonomi
Tekno
Style
Kabar24
Bola
Quick Count
Indeks
Konten Interaktif
Bisnis Plus
Bisniscom
Topik :
Tindak Pidana Pencucian Uang
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Tersangka Pencucian Uang
Hukum
1 week ago
KPK resmi menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Geger Modus Pencucian Uang di Aset Kripto, Jokowi dan OJK Bunyikan Alarm
Hukum
1 week ago
OJK mengungkap modus pencucian uang melalui aset digital seperti aset kripto yang berpotensi merugikan negara hingga Rp139 triliun
Jokowi Wanti-Wanti Besarnya Potensi Pencucian Uang di Aset Kripto
Hukum
1 week ago
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa terdapat ancaman baru dalam upaya menyelamatkan uang negara dari dunia digital.
Kejagung Lelang 4 Apartemen Jimmy Sutopo di Jaksel, Jadi Uang Pengganti di Kasus Asabri
Hukum
3 weeks ago
Kejagung melelang apartemen di Jakarta milik terpidana Jimmy Sutopo dalam kasus TPPU PT Asabri (Persero).
Hukum
1 month ago
KPK Harap Sahroni Kooperatif Terkait Penyelidikan Kasus TPPU SYL
KPK meyakini Ahmad Sahroni bakal kooperatif pada pemanggilan selanjutnya di kasus TPPU SYL
Putusan Banding, 2 Kios dan Mobil VW Rafael Alun Dirampas Negara
Hukum
1 month ago
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan jaksa untuk merampas kios dan mobil milik Rafael Alun Trisambada.
Sahroni Surati KPK, Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan Kasus Pencucian Uang SYL
Hukum
1 month ago
Ahmad Sahroni menyurati KPK yang isinya memberikan informasi ketidakhadiran dalam pemeriksaan di kasus pencucian uang eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Raffi Ahmad Bantah Tudingan Hanifa Sutrisna soal Pencucian Uang
Hukum
2 months ago
Dalam sebuah video klarifikasi yang diunggah sejumlah akun media sosial, Raffi Ahmad menegaskan tudingan Hanifa Sutrisna itu tidak benar.
Satgas TPPU Rp349 Triliun Resmi Purnatugas, Ungkap Kasus Impor Emas 3,5 Ton
Hukum
3 months ago
Hasil kerja paling signifikan dari Satgas TPPU adalah dimulainya penyidikan kasus impor emas dengan transaksi mencurigakan Rp189 triliun.
Hukum
4 months ago
2023, PPATK Setop Transaksi 1.914 Rekening Senilai Rp530,23 Miliar terkait Pencucian Uang dan Terorisme
PPATK menghentikan transaksi 1.914 rekening keuangan terkait tindak pidana pencucian uang dan terorisme sepanjang Januari-Oktober 2023.
JPU KPK Singgung Tax Amnesty Tak Akan Selamatkan Rafael Alun dari Pidana
Hukum
4 months ago
Keikutsertaan Rafael Alun Trisambodo dalam program tax amnesty tidak akan membebaskannya dari jerat tindak pidana pencucian uang.
Blak-blakan Kepala PPATK Jatuh Bangun Bawa RI Jadi Anggota FATF
Hukum
5 months ago
Kepala PPATK bercerita tentang jatuh bangun membawa Indonesia jadi anggota FATF.
Tak Hanya Pemerasan dan Gratifikasi, Syahrul Yasin Limpo Juga Tersangka Pencucian Uang
Hukum
6 months ago
KPK menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan pencucian uang, bukan hanya pemerasan dan gratifikasi di Kementan.
Premium
Benarkah Harta Rafael Alun 'Kebal Hukum' Berkat Tax Amnesty?
Pajak
7 months ago
Dalam eksepsinya, Rafael Alun berargumen bahwa hartanya mendapatkan imunitas atau 'kebal hukum' karena telah diikutsertakan dalam Tax Amnesty.
Hukum
8 months ago
Rafael Alun Bakal Jalani Sidang Perdana Rabu 30 Agustus
Mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana kasus gratifikasi dan pencucian uang pekan depan.
Singapura Bongkar Aksi Pencucian Uang Terbesar, 30 Orang Asing Terlibat
Internasional
8 months ago
Sebanyak 30 orang asing terlibat dalam aksi pencucian uang terbesar yang berhasil dibongkar kepolisian Singapura
Mutasi Rekening Rihana-Rihana Capai Rp86 Miliar, PPATK: Ada Indikasi TPPU
Hukum
9 months ago
PPATK saat ini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus dugaan penipuan iphone yang masih ditangani oleh penyidik.
Diperiksa KPK soal Rafael Alun, Grace Tahir Tulis Ini di Instagramnya
Hukum
11 months ago
Grace Tahir merespon soal kasus Rafael Alun yang menyeret nama dirinya sebagai saksi kasus pencucian uang.
KPK Telusuri Perusahaan Rafael Alun setelah Penetapan Kasus Pencucian Uang
Hukum
11 months ago
KPK bakal usut kepemilikan saham perusahaan Rafael Alun Trisambodo, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang.
Hukum
11 months ago
Bareskrim Tangkap dan Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus TPPO Myanmar
BareskrimPolri menangkap dan menetapkan dua orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Myanmar.
1
2
3
4
❯
Terpopuler
Harga Emas Antam Hari Ini Termurah Rp709.500, Borong Selagi Belum Naik
Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, BRI Terbaru Usai BI Rate Naik 6,25%
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Bank Digital Milik Emtek Superbank Tawarkan Bunga Tabungan 10%
Kode Keras Taipan Edwin Soeryadjaya di Saham SRTG
Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
3 days ago
PM Israel Netanyahu Tak Terima IDF Kena Sanksi AS
4 days ago
Harapan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Soal Putusan Sengketa Pilpres 2024
4 days ago
Dari
Redaksi
BERANDA : Kaesang, G-20 & Gastrodiplomacy Jokowi
Arif Budisusilo
SPEKTRUM : Kalah Debat
Emanuel B. Caesario
SPEKTRUM: Togog Insaf
Edi Suwiknyo
SPEKTRUM : Punya Pilihan
Duwi Setiya Ariyanti
Bisnis
Regional
Jakarta
Banten
Bandung
Semarang
Bali
Sumatra
Surabaya
Kalimantan
Sulawesi
Papua
To top
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
×
Silahkan masuk menggunakan akun media sosial Anda
Facebook
Google
Atau masuk dengan bisnisID Anda
Username atau Password Anda salah!
Masuk
Belum punya BisnisID?
Daftar di sini
Lupa Password?
Bisnis Stories