Komisi III DPR mendesak PPATK untuk lebih berhati-hati dalam penyampaian keterangan terutama terkait hasil analisis, hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tupoksi lainnya.
jJka tersangka tidak segera dijerat dengan pasal pencucian uang, penelusuran aliran dana dari Joko Tjandra terhadap kedua oknum polisi itu akan semakin sulit dideteksi.
Tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait adanya pencucian uang nasabah oleh Benny Tjokro yang berperan sebagai Kepala Koperasi Hanson Mitra Mandiri.
PPATK dan Kemendagri berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap KSP dan NPO yang berpotensi disalahgunakan untuk menerima pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Polri menjamin tidak ada satupun pihak yang mendorong tim penyidik Bareskrim Polri agar menaikkan status hukum Bachtiar Nasir dari saksi menjadi tersangka
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…