Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan transaksi mencurigakan dari PPATK bukan Rp300 triliun, melainkan Rp349 triliun.

Mahfud MD mengatakan bahwa transaksi janggal Rp300 Triliun yang ada di Kemenkeu bukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mahfud MD bongkar modus pencucian uang yang biasa dilakukan oleh ASN di Kementerian.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus BTS.

BNN menyita aset senilai Rp33,82 miliar dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba selama 2022.

OJK meminta agar para pemegang saham Asuransi Jiwa Kresna dan Wanaartha Life dapat memprioritaskan penyelesaian masalah melalui penambahan modal.

Kejagung akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang Surya Darmadi hari ini, Selasa (23/8/2022).

BNI berkewajiban menjaga setiap transaksi yang dilakukan bebas dari berbagai macam dugaan yang merugikan masyarakat secara luas.

Komisi III DPR mendesak PPATK untuk lebih berhati-hati dalam penyampaian keterangan terutama terkait hasil analisis, hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tupoksi lainnya.

Eks Direktur Garuda Hadinoto Soedigno ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU oleh KPK setelah dijemput paksa pada hari ini, Jumat (4/12/2020).

jJka tersangka tidak segera dijerat dengan pasal pencucian uang, penelusuran aliran dana dari Joko Tjandra terhadap kedua oknum polisi itu akan semakin sulit dideteksi.

Tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait adanya pencucian uang nasabah oleh Benny Tjokro yang berperan sebagai Kepala Koperasi Hanson Mitra Mandiri.

PPATK dan Kemendagri berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap KSP dan NPO yang berpotensi disalahgunakan untuk menerima pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Polri menjamin tidak ada satupun pihak yang mendorong tim penyidik Bareskrim Polri agar menaikkan status hukum Bachtiar Nasir dari saksi menjadi tersangka

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…