Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

topik: Pencucian Uang

Skandal MDI Ventures–Tanihub: Titik Balik Investasi Startup Modal Ventura Afiliasi BUMN?
Rintisan

Skandal MDI Ventures–Tanihub: Titik Balik Investasi Startup Modal Ventura Afiliasi BUMN?

31 Jul 2025 | 09:30 WIB
PPATK Catat 1 Juta Rekening Terindikasi Tindak Pidana, Begini Potret Pertumbuhan Rekening Nasabah Bank RI
Bisnis

PPATK Catat 1 Juta Rekening Terindikasi Tindak Pidana, Begini Potret Pertumbuhan Rekening Nasabah Bank RI

31 Jul 2025 | 05:00 WIB
Rekening Nganggur Diblokir PPATK, Jumlah Rekening Aktif Terbanyak dari Bank BUMN
Bisnis

Rekening Nganggur Diblokir PPATK, Jumlah Rekening Aktif Terbanyak dari Bank BUMN

30 Jul 2025 | 17:45 WIB
PPATK Blokir 140.000 Rekening yang Nganggur Selama 10 Tahun
Nasional

PPATK Blokir 140.000 Rekening yang Nganggur Selama 10 Tahun

29 Jul 2025 | 18:18 WIB
Heboh Rekening Tidur 3 Bulan Diblokir PPATK
Perbankan

Heboh Rekening Tidur 3 Bulan Diblokir PPATK

29 Jul 2025 | 10:30 WIB
PPATK Blokir Rekening Nganggur, Bank Mandiri (BMRI) Buka Suara
Perbankan

PPATK Blokir Rekening Nganggur, Bank Mandiri (BMRI) Buka Suara

28 Jul 2025 | 22:50 WIB
Dugaan Pencucian Uang, KPK Usut Kebun Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi
Hukum

Dugaan Pencucian Uang, KPK Usut Kebun Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi

16 Jul 2025 | 16:19 WIB
Kejagung Kembali Tetapkan Zarof Ricar dan Lisa Tersangka di Kasus Suap Baru
Hukum

Kejagung Kembali Tetapkan Zarof Ricar dan Lisa Tersangka di Kasus Suap Baru

10 Jul 2025 | 18:27 WIB
Gaduh Gara-gara Rekening Dormant Diblokir PPATK, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Gaduh Gara-gara Rekening Dormant Diblokir PPATK, Diduga Terkait Judi Online

19 Mei 2025 | 12:07 WIB
Kejagung Sita Rp479 Miliar di Kasus TPPU Duta Palma, Ini Penampakannya!
Viral

Kejagung Sita Rp479 Miliar di Kasus TPPU Duta Palma, Ini Penampakannya!

08 Mei 2025 | 14:31 WIB
Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Judi Online Rp530 Miliar, Dua Orang jadi Tersangka
Hukum

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Judi Online Rp530 Miliar, Dua Orang jadi Tersangka

07 Mei 2025 | 22:42 WIB
Kepala Serikat Buruh Singapura Minta Tak Masuk Kabinet karena 'Foto Makan Malam', Kok Bisa?
Internasional

Kepala Serikat Buruh Singapura Minta Tak Masuk Kabinet karena 'Foto Makan Malam', Kok Bisa?

06 Mei 2025 | 16:03 WIB
Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo
Hukum

Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo

29 Apr 2025 | 19:51 WIB
KPK Siap Miskinkan dan Kejar Aset Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Hukum

KPK Siap Miskinkan dan Kejar Aset Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

24 Apr 2025 | 05:35 WIB
KPK Bantah Kubu Hasto Soal Penggeledahan Visi Law Office Ganggu Febri Diansyah
Hukum

KPK Bantah Kubu Hasto Soal Penggeledahan Visi Law Office Ganggu Febri Diansyah

25 Mar 2025 | 01:15 WIB
KPK Periksa Rasamala Aritonang di Kasus Pencucian Uang Eks Mentan SYL
Hukum

KPK Periksa Rasamala Aritonang di Kasus Pencucian Uang Eks Mentan SYL

19 Mar 2025 | 16:57 WIB
Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Nikita Mirzani dan Asistennya Belum Ditahan
Hukum

Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Nikita Mirzani dan Asistennya Belum Ditahan

20 Feb 2025 | 22:15 WIB
PPATK: Rp30 Triliun Uang Judi Online Dialirkan ke Luar Negeri Lewat Aset Kripto pada 2024
Hukum

PPATK: Rp30 Triliun Uang Judi Online Dialirkan ke Luar Negeri Lewat Aset Kripto pada 2024

07 Feb 2025 | 15:10 WIB
Emas, Tekstil, & Nikel Paling Banyak Diselundupkan, Transaksinya Rp208 Triliun!
Hukum

Emas, Tekstil, & Nikel Paling Banyak Diselundupkan, Transaksinya Rp208 Triliun!

31 Jan 2025 | 19:18 WIB
Bareskrim Ajukan Red Notice untuk 3 Buron Kasus Robot Trading Net89
Hukum

Bareskrim Ajukan Red Notice untuk 3 Buron Kasus Robot Trading Net89

22 Jan 2025 | 13:01 WIB
Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!
Hukum

Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!

15 Jan 2025 | 11:40 WIB
KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Hukum

KPK Sita Uang Rp477 Miliar di Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

14 Jan 2025 | 12:05 WIB
Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online

06 Jan 2025 | 11:50 WIB
6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI
Hukum

6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

03 Jan 2025 | 19:46 WIB
Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi
Nasional

Singapura Berisiko Tinggi Jadi Lokasi Pencucian Uang Kejahatan Siber RI, Duit Buat Judi

03 Jan 2025 | 16:54 WIB
Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari
Hukum

Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

25 Des 2024 | 15:20 WIB
Panji Gumilang Segera Jalani Sidang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Hukum

Panji Gumilang Segera Jalani Sidang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

10 Des 2024 | 14:42 WIB
Biarawati Italia Ditangkap Usai Diduga Terlibat dalam Jaringan Mafia
Internasional

Biarawati Italia Ditangkap Usai Diduga Terlibat dalam Jaringan Mafia

06 Des 2024 | 22:30 WIB
Divonis Hukuman Mati, Taipan Vietnam Truong My Lan Ajukan Ganti Rugi Miliaran Dolar
Internasional

Divonis Hukuman Mati, Taipan Vietnam Truong My Lan Ajukan Ganti Rugi Miliaran Dolar

27 Nov 2024 | 10:25 WIB
OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!
Komoditas

OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!

15 Nov 2024 | 17:28 WIB

    dari 17 halaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

3 minggu yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

1 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

31 Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Upacara Tradisi Sedekah Bumi di Danau Rawa Pening
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rahasia Nasabah Binaan PNM Mekaar Dilirik Brand Batik Besar

2

PNM Hadirkan Peluang Usaha untuk Perempuan Prasejahtera

3

Pengurus Kadin se-Indonesia Bakal Ikut Retret 4 Hari di Akmil Magelang

4

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian Hari Ini (2/8), Termurah Rp988.000

5

Prabowo Ingin Genjot Proyek Bandara Internasional di Daerah