Bocoran laporan tersebut diperoleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan Buzzfee News. FinCEN sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen…

Sebanyak 1.781 transaksi disebutkan mengalir melalui Singapura, dengan hampir US$3 miliar masuk ke negara itu dan sekitar US$1,5 miliar mengalir keluar.

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Dokumen FinCEN Files mengungkapkan adanya aliran uang panas ke Indonesia, salah satunya dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia pada…

Bisnis sebelumnya memberitakan adanya penjualan produk forward trade confirmation yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Bank Harda menegaskan produk tersebut bukan milik…

Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas mengatakan saat ini dana nasabah yang membeli produk Forward trade confirmation (FTC) dari oknum pegawai hanya senilai Rp32 miliar.…

Produk tidak berizin yang ditawarkan adalah berupa forward trade confirmation (FTC).

Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas mengatakan penjualan produk forward trade confirmation (FTC) yang dipasarkan ke nasabah Bank Harda dilakukan oleh oknum bank yang…

Bisnis telah mengantongi laporan temuan OJK pada 31 Januari 2020 mengenai adanya aktivitas transaksi di luar produk perbankan yang dilakukan melalui rekening Bank Harda Internasional.

Data PPATK yang dikutip Senin (18/5/2020) menunjukkan selama Februari 2020, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan penyedia jasa keuangan…

Badan Narkotika Nasional menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam upaya melanjutkan program penanggulangan masalah narkoba.

Kehadiran teknologi finansial alias tekfin memberi warna tersendiri pada industri keuangan di Tanah Air. Sejak 2015, tekfin bertumbuh bak cendawan pada musim hujan guna menyasar…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mencium gelagat peningkatan transaksi politik uang menjelang tahun politik 2014.