Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap oleh PPATK kepada DPR
Transaksi mencurigakan di Indonesia masih marak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tindak pidana pencucian uang terus terjadi kendati rezim TPPU telah lama diratifikasi.
Tingkat kejahatan di pasar modal ditengarai meningkat selama pandemi Covid-19. Indikasinya tampak dari jumlah laporan keuangan mencurigakan yang melonjak 1.471,4 persen.
Selain menyampaikan terima kasih dan syukur atas semangat yang diberikan, Winda juga menceritakan bahwa karirnya sempat terhambat karena beberapa minggu terakhir perhatiannya…
Dalam akun resmi Instagramnya (30/11/2020), Winda Earl menyampaikan terima kasih kepada semua kerabat, keluarga dan teman-teman yang telah memberi dukungan kepadanya.
Hotman mengatakan rekening nasabah atlet e-sport yang digelapkan di Maybank tersebut dibuka sejak lima bulan lalu. Yang bersangkutan diberikan kartu ATM dan buku tabungan,…
Head Corporate Communications Maybank Indonesia Esti Nugraheni mengatakan perseroan telah ikut melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini kepada pihak kepolisian.
Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud MD menekankan kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri untuk menjadikan…