Tingkat kejahatan di pasar modal ditengarai meningkat selama pandemi Covid-19. Indikasinya tampak dari jumlah laporan keuangan mencurigakan yang melonjak 1.471,4 persen.

Selain menyampaikan terima kasih dan syukur atas semangat yang diberikan, Winda juga menceritakan bahwa karirnya sempat terhambat karena beberapa minggu terakhir perhatiannya…

Dalam akun resmi Instagramnya (30/11/2020), Winda Earl menyampaikan terima kasih kepada semua kerabat, keluarga dan teman-teman yang telah memberi dukungan kepadanya.

Hotman mengatakan rekening nasabah atlet e-sport yang digelapkan di Maybank tersebut dibuka sejak lima bulan lalu. Yang bersangkutan diberikan kartu ATM dan buku tabungan,…

Bank OCBC NISP merupakan salah satu dari 19 nama bank di Indonesia yang diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan berdasarkan laporan Financial Crimes Enforcement…

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo menyampaikan industri perbankan di Indonesia telah menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme…

FinCEN Files menyebutkan ada 496 transaksi transaksi janggal mengalir ke dan dari Indonesia senilai total US$504,66 juta atau setara Rp7,46 triliun.

Dikutip dari laman ICIJ, ada 19 bank di Indonesia yang menjadi sarana lalu lintas transaksi yang diduga mencurigakan itu.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan…

Dua di antara bank yang disebutkan yakni PT Bank Central Asia Tbk., bank swasta terbesar di Indonesia serta PT Mandiri (Persero) Tbk., bank pelat merah papan atas di Tanah…

Bocoran laporan tersebut diperoleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan Buzzfee News. FinCEN sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen…

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Dokumen FinCEN Files didapatkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) bersama dengan BuzzFeed News…

Bisnis sebelumnya memberitakan adanya penjualan produk forward trade confirmation yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Bank Harda menegaskan produk tersebut bukan milik…

Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas mengatakan saat ini dana nasabah yang membeli produk Forward trade confirmation (FTC) dari oknum pegawai hanya senilai Rp32 miliar.…

Produk tidak berizin yang ditawarkan adalah berupa forward trade confirmation (FTC).