Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud MD menekankan kepada semua pihak untuk mempersiapkan diri untuk menjadikan…

Bank OCBC NISP merupakan salah satu dari 19 nama bank di Indonesia yang diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan berdasarkan laporan Financial Crimes Enforcement…

Transaksi mencurigakan di pasar modal naik selama pandemi Covid-19 menjadi berita terpopuler di Bisnis.com pada Rabu (23/9/2020).

Data PPATK menunjukkan secara kumulatif, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) semester 1/2020 melonjak sebanyak 2.090 persen atau dari 10 menjadi 219 LTKM.…

Beredarnya kabar keterlibatan bank-bank Tanah Air dalam transaksi mencurigakan global senilai triliunan rupiah dalam lebih dari satu dekade terakhir menambah sentimen buruk…

FinCEN Files menyebutkan ada 496 transaksi transaksi janggal mengalir ke dan dari Indonesia senilai total US$504,66 juta atau setara Rp7,46 triliun.

Dikutip dari laman ICIJ, ada 19 bank di Indonesia yang menjadi sarana lalu lintas transaksi yang diduga mencurigakan itu.

Citibank N.A. masuk dalam daftar bank di Indonesia yang diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan berdasarkan laporan Financial Crimes Enforcement Network…

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan…

Berita 20 bank di Indonesia terlibat transaksi mencurigakan versi FinCEN Files jadi berita terpopuler kanal Finansial hari ini, Selasa (22/9/2020).

Dua di antara bank yang disebutkan yakni PT Bank Central Asia Tbk., bank swasta terbesar di Indonesia serta PT Mandiri (Persero) Tbk., bank pelat merah papan atas di Tanah…

Bocoran laporan tersebut diperoleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) dan Buzzfee News. FinCEN sendiri merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen…

FinCEN Files mencatat bagaimana bank-bank dunia diduga meloloskan triliunan dolar Amerika transaksi mencurigakan.

Dokumen FinCEN Files mengungkapkan adanya aliran uang panas ke Indonesia, salah satunya dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia pada…

Dokumen FinCEN Files didapatkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) bersama dengan BuzzFeed News…

Bisnis sebelumnya memberitakan adanya penjualan produk forward trade confirmation yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Bank Harda menegaskan produk tersebut bukan milik…