Sebelum diserahkan, tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Bareskrim Polri sejak Januari 2018 yang kemudian dapat diidentifikasi dan keberadaannya ditemukan pada…
Kuasa hukum Andrew Darwis, pendiri informasi daring PT Darta Media Indonesia atau Kaskus, membantah kliennya terlibat jual-beli gedung secara ilegal dan tindak pidana pencucian…
KPK menemukan fakta yang signifikan bahwa aliran dana yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah Satar dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce
Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) dan Yayasan Auriga Nusantara sebagai pemohon berbadan hukum tidak diwakili oleh pengurus yang dapat bertindak atas nama organisasi…
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (kini GNPF Ulama) Bachtiar Nasir menyambangi rumah calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.
KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto, Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka setelah sebelumnya ditetapkan tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana…
Pembatasan otoritas penyidik tindak pidana pencucian uang atau TPPU hanya pada enam instansi dinilai sudah tidak memadai untuk menangani kasus-kasus pencucian uang, terutama…
Praktik tindak pidana pencucian atau TPPU nyata-nyata terjadi di sektor perikanan, tetapi penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berwenang…
Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein tidak setuju bila lembaga yang pernah dipimpinnya itu diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana…
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua pejabat Bank Mandiri dan dua petinggi PT Tirta Amarta Bottling (TAB) serta menjerat Dirut PT TAB Rony Tedy dengan Pasal Tindak Pidana…