Tim kuasa hukum mengatakan bahwa UU baru menyatakan bahwa pimpinan KPK bukanlah lagi adalah penyidik dan penuntut umum seperti UU sebelumnya.

Andrew Darwis Pendiri Kaskus membantah keterlibatan dirinya pada dugaan tindak pidana pencucian uang terkait laporan yang dilayangkan Titi Sumawijaya Empel.

Pendiri komunitas daring Kaskus Andrew Darwis membantah terlibat kasus penipuan pinjaman uang yang dilaporkan oleh Titi Sumawijaya Empel.

Pelapor dugaan pencucian uang yang dilakukan Pendiri komunitas daring Kaskus Andrew Darwis, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin (16/9/2019).

Masih ada warga Indonesia yang membawa uang tunai atau alat pembayaran lain di atas Rp100 juta ke dalam atau luar daerah pabean Indonesia tanpa lapor.

Belum lama ini lembaga intelijen keuangan tersebut menyelenggarakan Joint Financial Action Task Force (FATF)/Asia Pacific Group (APG) Assesor Training, yang merupakan tindak…

Soetikno yang telah ditahan KPK ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani MoU kerja sama dengan Unit Informasi dan Analisis Keuangan Republik Kolombia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional untuk memerangi praktik pencucian uang melalui pembelian…

Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) dan Yayasan Auriga Nusantara sebagai pemohon berbadan hukum tidak diwakili oleh pengurus yang dapat bertindak atas nama organisasi…

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (kini GNPF Ulama) Bachtiar Nasir menyambangi rumah calon presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara…

Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara terkait penetapan tersangka salah satu pendukungnya, yaitu Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) oleh polisi.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu…

BancNet menggandeng Mastercard untuk memberikan layanan anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui akun ilegal BancNet.

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pemain teknologi finansial atau tekfin mulai menyiapkan strategi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU–PPT…

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka upaya pengejaran aset tindak pidana pencucian uang yang tersebar di Hong Kong dengan menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi…