Penyidik perlu mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke seluruh tersangka korupsi Asabri supaya pengembalian kerugian negara bisa maksimal.
Sebelum kasus pencucian uang, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis 7 tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Rohadi.
Untuk menjadi anggota FATF bukan perkara yang mudah. Perlu persetujuan dan dukungan dari semua anggota FATF untuk masuk sebagai anggota gerakan antipencucian uang global…
Praktik pencucian uang di bidang perpajakan masih marak, indikasinya tampak dari potensi penerimaan negara yang dihasilkan dari penelusuran transaksi janggal yang diduga…
Perlu adanya komitmen dan konsistensi dari penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan dapat diikuti dengan pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian…
KPK sedang menggali keterangan sejumlah saksi untuk membongkar kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Heru Hidayat menilai tuntutan jaksa berupa pidana seumur hidup, denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan, dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar…
Bareskrim Polri menetapkan Dirut PT Indosterling Optima Investa (IOI) Sean William Henley sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana bank ilegal dan penipuan 32 nasabah.