Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

topik: Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK Catat 1 Juta Rekening Terindikasi Tindak Pidana, Begini Potret Pertumbuhan Rekening Nasabah Bank RI
Bisnis

PPATK Catat 1 Juta Rekening Terindikasi Tindak Pidana, Begini Potret Pertumbuhan Rekening Nasabah Bank RI

17 jam yang lalu
Rekening Nganggur Diblokir PPATK, Jumlah Rekening Aktif Terbanyak dari Bank BUMN
Bisnis

Rekening Nganggur Diblokir PPATK, Jumlah Rekening Aktif Terbanyak dari Bank BUMN

30 Jul 2025 | 17:45 WIB
PPATK Blokir Rekening Nganggur, Bank Mandiri (BMRI) Buka Suara
Perbankan

PPATK Blokir Rekening Nganggur, Bank Mandiri (BMRI) Buka Suara

28 Jul 2025 | 22:50 WIB
Gaduh Gara-gara Rekening Dormant Diblokir PPATK, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Gaduh Gara-gara Rekening Dormant Diblokir PPATK, Diduga Terkait Judi Online

19 Mei 2025 | 12:07 WIB
Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo
Hukum

Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo

29 Apr 2025 | 19:51 WIB
KPK Bantah Kubu Hasto Soal Penggeledahan Visi Law Office Ganggu Febri Diansyah
Hukum

KPK Bantah Kubu Hasto Soal Penggeledahan Visi Law Office Ganggu Febri Diansyah

25 Mar 2025 | 01:15 WIB
KPK Periksa Rasamala Aritonang di Kasus Pencucian Uang Eks Mentan SYL
Hukum

KPK Periksa Rasamala Aritonang di Kasus Pencucian Uang Eks Mentan SYL

19 Mar 2025 | 16:57 WIB
Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!
Hukum

Dana asal RI 'Lari' ke Singapura, AS dan China: Nilainya Tembus Rp7.000 Triliun!

15 Jan 2025 | 11:40 WIB
Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online

06 Jan 2025 | 11:50 WIB
6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI
Hukum

6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

03 Jan 2025 | 19:46 WIB
Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari
Hukum

Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

25 Des 2024 | 15:20 WIB
OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!
Komoditas

OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!

15 Nov 2024 | 17:28 WIB
Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?
Hukum

Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?

10 Nov 2024 | 10:00 WIB
Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar
Hukum

Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar

02 Okt 2024 | 23:18 WIB
Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!
Hukum

Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!

30 Sep 2024 | 14:05 WIB
KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara
Hukum

KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara

07 Sep 2024 | 14:45 WIB
Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang
Hukum

Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang

02 Sep 2024 | 22:54 WIB
Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun
Hukum

Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun

23 Jul 2024 | 12:53 WIB
OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar
Ekonomi Global

OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar

18 Jul 2024 | 11:37 WIB
Eks Mentan SYL Bacakan Pledoi atas Tuntutan Jaksa KPK
Hukum

Eks Mentan SYL Bacakan Pledoi atas Tuntutan Jaksa KPK

05 Jul 2024 | 15:23 WIB
Respons KPK Soal Dugaan Greenhouse Ketum Parpol Didanai Uang Kementan
Hukum

Respons KPK Soal Dugaan Greenhouse Ketum Parpol Didanai Uang Kementan

03 Jul 2024 | 05:15 WIB
Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK Adukan Hakim Tipikor Jakarta ke KY dan Bawas MA
Hukum

Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK Adukan Hakim Tipikor Jakarta ke KY dan Bawas MA

25 Jun 2024 | 20:32 WIB
Transaksi Mencurigakan Via E-money & E-Wallet Melonjak, Modus Baru Pencucian Uang?
Hukum

Transaksi Mencurigakan Via E-money & E-Wallet Melonjak, Modus Baru Pencucian Uang?

22 Jun 2024 | 23:50 WIB
PPATK: Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun!
Hukum

PPATK: Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun!

14 Jun 2024 | 14:45 WIB
PPATK Ungkap TPPU Narkotika Terbesar dalam Sejarah, Capai Rp20,3 triliun!
Hukum

PPATK Ungkap TPPU Narkotika Terbesar dalam Sejarah, Capai Rp20,3 triliun!

11 Jun 2024 | 14:18 WIB
Korban Jiwa Berjatuhan Karena Judi Online, Kemana Polisi dan Pemerintah?
Hukum

Korban Jiwa Berjatuhan Karena Judi Online, Kemana Polisi dan Pemerintah?

11 Jun 2024 | 11:00 WIB
Kejagung Cecar Adik Harvey Moeis Pertanyaan Soal TPPU di Kasus Timah
Hukum

Kejagung Cecar Adik Harvey Moeis Pertanyaan Soal TPPU di Kasus Timah

05 Jun 2024 | 12:21 WIB
Dua Kali Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat KPK
Hukum

Dua Kali Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat KPK

28 Mei 2024 | 08:26 WIB
Suami Maia Estianty Terseret Kasus Eko Darmanto, Disebut Beri Gratifikasi Rp100 Juta
Hukum

Suami Maia Estianty Terseret Kasus Eko Darmanto, Disebut Beri Gratifikasi Rp100 Juta

15 Mei 2024 | 19:52 WIB
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Soal Tersangka TPPU
Hukum

PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Soal Tersangka TPPU

14 Mei 2024 | 18:04 WIB

    dari 4 halaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

3 minggu yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

1 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

Mira Murati, Sosok di Balik ChatGPT yang Tolak US$1 Miliar dari Mark Zuckerberg

31 Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Terapkan Kebijakan Visa Schengen Cascade
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025

2

Adu Laba Bank Buku IV (BBRI, BBCA, BBNI) Semester I/2025

3

Breaking: The Fed Tahan Suku Bunga 4,5% dalam FOMC Juli 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025

5

Barisan Saham Tersengat Suntikan Danantara, dari PGEO hingga GIAA Melonjak Tajam